Mạng giao dịch nổi tiếng Mỹ ImanTrading gần đây đã đăng một video trên YouTube, cáo buộc một nhà giao dịch nổi tiếng trên cộng đồng mạng có hàng triệu người theo dõi là TJR (Tyler Riches) về khả năng giao dịch và nguồn thu nhập. Nội dung video bao gồm ghi chép trò chuyện riêng tư, ảnh chụp màn hình chat và lịch sử giao dịch, đồng thời cho rằng anh ta kiếm lợi qua các khoá học, nhóm tín hiệu Discord và quảng bá tiền mã hoá chứ không dựa vào giao dịch thực sự.
Nhà giao dịch triệu người theo dõi TJR bị cáo buộc: đã vay tiền bạn bè để giao dịch
Trong video tiết lộ, vào năm 2021, khi TJR chưa nổi tiếng, anh ta đã hỏi các trader khác trong cộng đồng về tín hiệu giao dịch, điểm vào ra và mục tiêu lợi nhuận. Video cho rằng, các thời điểm này mâu thuẫn với các hình ảnh chụp màn hình về lợi nhuận cao mà TJR sau đó công khai đăng tải. Ngoài ra, còn xuất hiện nhiều đoạn chat, cho biết TJR đã kêu gọi vốn từ bạn bè đại học cuối năm 2021 đến đầu 2022, hứa sẽ giao dịch thay và chia sẻ lợi nhuận.
Trong một đoạn tin nhắn, anh ta từng nói với bạn rằng có thể kiếm tới 10.000 USD mỗi tháng. Tuy nhiên, video cáo buộc rằng số tiền này cuối cùng bị thua lỗ do giao dịch thất bại, nhiều người bạn không nhận lại được tiền ngay lập tức. Trong số đó, nhà đầu tư Frank sau thời gian dài không nhận được phản hồi đã liên hệ trực tiếp với gia đình TJR để yêu cầu xử lý khoản tiền. Ghi chép cho thấy, cuối cùng Frank đã nhận lại tiền hoàn trả vào ngày 19/7/2022.
Video cho rằng, nguồn lượng truy cập ban đầu của tài khoản cộng đồng của TJR bắt nguồn từ một ảnh chụp màn hình MetaTrader thể hiện lợi nhuận 100.000 USD. Tuy nhiên, ảnh này có thời gian giao dịch sớm hơn các ghi chú vay tiền để giao dịch của anh ta. Nếu TJR thực sự có lợi nhuận 100.000 USD, cần gì phải vay mượn để kiếm lợi?
Thành tích giao dịch mà TJR trình diễn trong livestream không phải từ tài khoản môi giới, mà là dữ liệu tự nhập qua nhật ký giao dịch (ứng dụng ghi chép). Người tiết lộ cho rằng, phương pháp này về lý thuyết có thể làm tăng thành tích giao dịch giả.
Chương trình đào tạo riêng hạn chế số lượng, thực chất là chiêu trò
Khi có thêm nhiều người theo dõi, TJR bắt đầu xây dựng cộng đồng trả phí và các khoá học giao dịch. Khoá “Mastermind” của TJR tuyên bố giới hạn 30 học viên, hướng dẫn một kèm một. Tuy nhiên, một số học viên tố cáo rằng số lượng thực tế vượt quá 500 người, gần như không có hướng dẫn cá nhân, và TJR chỉ gửi ít tin nhắn trong nhóm. Nếu mỗi người trả 4.000 USD, doanh thu từ 500 học viên có thể lên tới 2 triệu USD.
TJR bị nghi ngờ thao túng thị trường tiền mã hoá, rồi lại gây sập giá
Video còn đề cập đến việc TJR từng liên quan đến một công ty giao dịch vốn (prop trading firm). Công ty này sau đó đóng cửa, bị một số người dùng cáo buộc chưa thanh toán lợi nhuận hoặc hoàn tiền. Các học viên cho biết, một phần lý do họ đăng ký khoá học là vì được cung cấp tài khoản giao dịch 10.000 USD kèm theo. Tuy nhiên, sau khi công ty ngưng hoạt động, một số người dùng yêu cầu hoàn tiền thì bị từ chối. Có người còn nói rằng, sau khi yêu cầu hoàn tiền, họ bị loại khỏi nhóm khoá học và Discord.
Video cũng tổng hợp các dự án tiền mã hoá mà TJR đề cập trên các nền tảng cộng đồng. Người tiết lộ chỉ ra rằng, một số token sau khi anh ta quảng bá đã tăng giá nhanh chóng, rồi giảm hơn 90%. Có người tiết lộ đã trả 45.000 USD để quảng bá một đồng coin nhất định. Thậm chí, dựa trên dữ liệu blockchain, phát hiện ra rằng ví của TJR đã mua token trước khi quảng bá và bán ra để kiếm lời sau đó.
Trong cộng đồng tiền mã hoá tại Đài Loan cũng xuất hiện hiện tượng lừa đảo: khoá ảo khoe lệnh
Cuối cùng, video nhấn mạnh rằng trong nhóm khán giả của TJR có nhiều thiếu niên. Một số nội dung hướng dẫn trẻ vị thành niên cách vượt qua giới hạn tuổi để mở tài khoản giao dịch, quảng bá livestream casino tiền mã hoá, dùng xe sang, cuộc sống xa hoa để thu hút sự chú ý. Người tiết lộ cho rằng, dạng nội dung này dễ thu hút các bạn trẻ thiếu kinh nghiệm giao dịch mua khoá học.
Xem đến đây, nhiều người có thể liên tưởng đến thực trạng thị trường tiền mã hoá tại Đài Loan: như khoá ảo khoe thành tích thật. Một số tài khoản lâu dài đăng hình ảnh “lợi nhuận giao dịch”, nhưng bên ngoài nghi ngờ các ghi chú này đến từ tài khoản ảo, không phải từ giao dịch thực. Vì giao dịch ảo không có áp lực vốn thật, lợi nhuận dễ dàng bị phóng đại, dẫn đến thị trường nghi ngờ về các “giàu ảo”.
Một hiện tượng phổ biến khác là hình ảnh lợi nhuận cao và câu chuyện làm giàu hoang đường để marketing. Trên các nền tảng cộng đồng thường xuất hiện các câu chuyện thành công như “nhỏ vốn nhân đôi”, “vài chục nghìn đô la thành vài trăm nghìn” hay “vài năm làm ra tỷ đô”, kèm theo hình ảnh xe sang, du lịch, cuộc sống xa hoa, tạo thành câu chuyện giàu có nhanh chóng. Tuy nhiên, nội dung này thường thiếu bằng chứng về lịch sử giao dịch dài hạn hoặc thành tích thực, chủ yếu nhằm thu hút lượt xem và người theo dõi.
Dựa trên đó, các cộng đồng trả phí, nhóm tín hiệu và khoá học giao dịch cũng trở thành mô hình kinh doanh phổ biến. Một số tài khoản bán tín hiệu, hướng dẫn hoặc dịch vụ “đưa lệnh” qua Telegram, Discord hoặc nhóm kín, cam kết cung cấp chiến lược giao dịch hoặc cơ hội đầu tư tức thì. Tuy nhiên, lâu nay, vấn đề tranh cãi là liệu các “giáo viên” này có thực sự có khả năng giao dịch ổn định hay chỉ đơn thuần chuyển đổi lượng truy cập thành doanh thu khoá học.
Trong môi trường này, một số nhà quan sát cho rằng, cộng đồng tiền mã hoá đang dần hình thành một mô hình “lượng truy cập đặt lên hàng đầu”: câu chuyện lợi nhuận cao thu hút sự chú ý, nội dung khoe giàu làm tăng tranh luận, rồi chuyển sang bán khoá học hoặc dịch vụ. Còn khả năng giao dịch dài hạn ổn định thì thường khó được xác minh.
Vụ việc của TJR có thể thuộc dạng mô hình này hay không, vẫn cần thêm bằng chứng và phản hồi từ phía liên quan. Nhưng sự kiện này cũng gợi mở lại một vấn đề cũ trong thị trường: trong thời đại mạng xã hội, ranh giới giữa cao thủ giao dịch và nhà sáng tạo nội dung là ở đâu?
Bài viết này “Nhà giao dịch triệu người theo dõi bị tiết lộ dựa vào bán khoá học để kiếm lợi, ranh giới giữa cao thủ giao dịch và nhà sáng tạo nội dung là ở đâu?” ban đầu xuất hiện trên Chain News ABMedia.
