DOJ: 1.000 nạn nhân bị lừa đảo $215M —Tìm thấy 1,2 triệu USD tiền điện tử và tiền mặt

Các công tố viên liên bang đã giành được các bản án đối với 25 bị cáo trong một kế hoạch thỏa hiệp email doanh nghiệp trị giá 215 triệu USD, ảnh hưởng đến hơn 1.000 nạn nhân. Giới chức cho biết tiền điện tử nằm trong số các tài sản được lần theo trong một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia trải rộng 47 bang và 19 quốc gia.

Các ý chính:

• Giới chức đã trình bày chi tiết một kế hoạch lừa đảo email toàn cầu, sử dụng các tài khoản bị xâm nhập và yêu cầu thanh toán mang tính đánh lừa.
• Tổn thất lên tới 215 triệu USD, được chuyển qua các công ty bình phong, ngân hàng và séc của thủ quỹ.
• Các bước tiếp theo bao gồm quyết định tuyên án dựa trên vai trò và hành vi của từng bị cáo.

Mạng lưới lừa đảo email toàn cầu đã chạm tới hàng nghìn nạn nhân

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố vào ngày 30/4/2026 rằng một vụ án kéo dài về thỏa hiệp email doanh nghiệp đã dẫn đến các bản án đối với 25 bị cáo, trong đó tiền điện tử được liệt kê là một trong các tài sản liên quan đến dấu vết tài chính rộng hơn. Văn phòng Công tố viên Liên bang khu vực phía Bắc Ohio cho biết kế hoạch 215 triệu USD đã sử dụng các tài khoản email bị hack, các chỉ dẫn thanh toán mang tính lừa đảo và các phương thức rửa tiền để nhắm tới hơn 1.000 nạn nhân. DOJ nêu:

“Sau một phiên tòa kéo dài bốn ngày, một bồi thẩm đoàn liên bang đã tuyên có tội đối với hai người đàn ông và một người phụ nữ vì tham gia vào một kế hoạch tấn công email quốc tế đã lừa đảo hơn 1.000 nạn nhân với tổng số tiền xấp xỉ 215 triệu USD. Kế hoạch này trải rộng 47 bang và 19 quốc gia.”

Theo công tố viên, Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake và Peter Reed bị tuyên có tội về âm mưu lừa đảo qua đường dây sau phiên tòa tại Toledo. Awoyemi và Drake cũng bị kết án về tội âm mưu rửa tiền. Vụ việc tập trung vào thỏa hiệp email doanh nghiệp, một phương thức gian lận sử dụng quyền truy cập email và những liên lạc trông giống quen thuộc để chuyển hướng các khoản thanh toán.

Nạn nhân trải rộng từ cá nhân đến các doanh nghiệp và tổ chức trên khắp Hoa Kỳ và ở nước ngoài. Sau khi giành quyền truy cập vào tài khoản email, các kẻ đồng phạm rà soát hoạt động, danh bạ và mối quan hệ kinh doanh. Thông tin đó giúp họ tùy chỉnh các yêu cầu thanh toán trông có vẻ hợp pháp. Sau đó, nạn nhân đã chuyển khoản các số tiền từ hàng chục nghìn đến hàng triệu USD. Một công ty đã chuyển 2,7 triệu USD tới một tài khoản công ty bình phong do một thành viên trong đường dây quản lý.

Mạng lưới rửa tiền dùng séc, công ty bình phong và crypto

Các công tố viên mô tả mạng lưới rửa tiền theo hướng nhiều lớp, thay vì phụ thuộc vào một tuyến duy nhất. Các phương thức bao gồm tạo lập tài khoản ngân hàng một cách gian dối, hệ thống chuyển tiền, công ty bình phong và séc của thủ quỹ. Khoảng 50 triệu USD được chuyển đổi thành séc của thủ quỹ sau đó được xuất trình tại New Dolton Currency Exchange, một cơ sở dịch vụ chuyển tiền ở khu vực Chicago do đồng bị cáo Lon Goodman điều hành. Goodman nhận séc từ những người dùng giấy tờ nhận dạng giả hoặc séc phải trả cho người khác.

Giới chức cho biết ông này tiếp tục xử lý các hoạt động ngay cả sau khi ngân hàng cảnh báo rằng các tờ séc liên quan đến tiền bị đánh cắp hoặc tiền gian lận. Công tố viên cho biết về sau đường dây chuyển sang sử dụng các tờ séc chi trả cho các công ty bình phong khi các phương thức trước đó rủi ro hơn. Các vật/ tài sản bị tịch thu hoặc có thể bị sung công bao gồm:

“Gần 1,2 triệu USD giá trị séc của thủ quỹ, tiền điện tử và tiền mặt.”

Tài sản bị tịch thu cũng bao gồm ba chiếc đồng hồ hạng sang: một chiếc Patek Philippe Nautilus trị giá 45.000 USD, một chiếc Audemars Piguet Royal Oak trị giá 30.000 USD và một chiếc Richard Mille Felipe Massa trị giá 140.000 USD. Giới chức cũng liệt kê một căn nhà diện tích 4.423 bộ vuông ở Lawrenceville, Georgia.

Danh sách nạn nhân cho thấy mức độ lan rộng của vụ án. Các địa điểm tại Ohio được công tố viên nêu gồm Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel và Greenwich. Vụ việc cũng liên quan đến nạn nhân ở nhiều bang và quốc gia khác, bao gồm Canada, Mexico, Vương quốc Anh, Đức, Italia, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Australia, New Zealand, Malaysia, Panama, Bermuda và Romania. Tòa án sẽ ấn định án phạt sau khi xem xét vai trò, hồ sơ và hành vi phạm tội của từng bị cáo. Vụ án cho thấy cách thức quy trình thanh toán thông thường có thể trở thành một phần của chuỗi lừa đảo và rửa tiền lớn hơn khi quyền truy cập email bị xâm phạm.