Vào ngày 14 tháng 10, Tòa án Liên bang Khu vực Đông New York (EDNY) đã thông báo rằng chính phủ Mỹ đang tìm cách tịch thu 127.000 Bitcoin bị thu giữ trong hoạt động của Tập đoàn Bảo Tử tại Campuchia, theo giá hiện tại là hơn 14 tỷ USD. Nếu việc tịch thu này diễn ra thuận lợi, chính phủ Mỹ sẽ trở thành thực thể nắm giữ số lượng Bitcoin lớn nhất. Dưới đây là phân tích chi tiết về vụ án này:

Trong năm năm qua, những kẻ phạm tội đứng sau các vụ lừa đảo kiểu giết heo trên toàn cầu đã đánh cắp hàng trăm tỷ đô la từ khắp nơi trên thế giới. Hiện nay, các cơ quan thực thi pháp luật đã phát động một trong những hành động quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm chống lại ngành công nghiệp lừa đảo khổng lồ này, nhắm vào các nhà điều hành của nhiều khu vực lừa đảo nô lệ hiện đại ở Đông Nam Á. Tại khu vực này, hàng trăm ngàn nạn nhân bị buôn bán phải tham gia vào các hoạt động lừa đảo cho các nhóm tội phạm.

Vào thứ Ba vừa qua, các quan chức Mỹ và Anh đã hành động phối hợp để triệt phá một tổ chức tội phạm lớn tại Campuchia cùng với thủ lĩnh của nó, người được cho là đang điều hành nhiều trung tâm lừa đảo nổi tiếng tại Campuchia. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã công bố rằng họ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với 146 mục tiêu liên quan đến tổ chức tội phạm xuyên quốc gia mới được xác định là BCH, bao gồm các cá nhân và công ty bình phong có liên quan đến đế chế tội phạm này. Là một phần của chiến dịch toàn diện có sự tham gia của Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cũng đã thu giữ gần 130.000 đồng Bitcoin, tính đến thời điểm công bố thông tin, các đồng Bitcoin này trị giá khoảng 15 tỷ đô la - đây là lần thu giữ tiền điện tử lớn nhất cho đến nay của Mỹ.

OFAC chỉ ra rằng, thực thể tội phạm của BCH Group được cấu thành bởi công ty địa phương BCH Holdings Group tại Campuchia, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Trần Chí và các cá nhân liên quan, đối tác thương mại của ông. Công ty tuyên bố là một trong những tập đoàn doanh nghiệp lớn nhất tại Campuchia, hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản và dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cáo buộc rằng, Trần Chí cùng với các giám đốc điều hành khác đã bí mật biến BCH Group thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, và đang vận hành ít nhất 10 khu vực lừa đảo trong lãnh thổ Campuchia.