Danh sách các công cụ bảo vệ quyền riêng tư: Ngoài Tornado, còn những mixer nào khác có thể sử dụng?

Ủy ban Tài chính Liên bang Mỹ (FinCEN) đã đưa ra các lệnh trừng phạt đối với Tornado.Cash đã gây ra những suy nghĩ sâu sắc trong ngành công nghiệp blockchain về tính tuân thủ của các công nghệ quyền riêng tư. Là người dùng, chúng ta cần hiểu rõ ngoài Tornado còn có những mixer và giải pháp quyền riêng tư nào có thể đáp ứng nhu cầu bảo vệ quyền riêng tư hợp lý.

Tại sao cần mixer?

Nghịch lý về tính minh bạch của blockchain

Bitcoin và Ethereum là sổ cái công khai, tất cả các giao dịch đều được ghi lại trên chuỗi. Một khi địa chỉ ví của bạn bị nhận diện, mọi giao dịch trong quá khứ của bạn đều có thể bị theo dõi. Tính minh bạch hoàn toàn này không phù hợp trong một số trường hợp — chẳng hạn như doanh nghiệp cần bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thương mại, cá nhân cần bảo vệ quyền riêng tư tài chính.

Nguyên lý cốt lõi của mixer

Cơ chế hoạt động của mixer rất đơn giản: bằng cách trộn các khoản tiền của nhiều người dùng lại với nhau, sau đó phân phối lại theo các địa chỉ và số tiền khác nhau, khiến cho các quan sát bên ngoài khó có thể theo dõi dòng tiền thực sự. Mối liên hệ giữa người gửi và người nhận bị phá vỡ, giao dịch trở thành ẩn danh thực sự.

Hai chế độ mixer

Mixer chia thành hai loại: tập trung và phi tập trung. Mixer tập trung yêu cầu tin tưởng vào nhà vận hành, còn mixer phi tập trung (như Tornado.Cash) tự động thực thi qua hợp đồng thông minh, không dựa vào trung gian nào. Phần sau vì loại bỏ sự cần thiết của bên thứ ba tin cậy, được người dùng ưa chuộng hơn.

Những tranh cãi sau các lệnh trừng phạt

Vào tháng 8 năm 2022, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt Tornado.Cash vào danh sách trừng phạt OFAC, lý do là giao thức này từ năm 2019 đã bị sử dụng để rửa hơn 7 tỷ USD tiền mã hóa. Các ví dụ do chính thức nêu ra gồm các vụ tấn công cầu Wormhole 3,75 tỷ USD, cầu Ronin 6,2 tỷ USD và nhiều sự kiện an ninh lớn khác.

Phía ủng hộ cho rằng công nghệ quyền riêng tư vốn là công cụ trung lập, vấn đề là ở ý định của người sử dụng. Phía phản đối cảnh báo rằng công nghệ quyền riêng tư bị lợi dụng cho các hoạt động phi pháp, gây khó khăn cho các cơ quan thực thi pháp luật.

Các công cụ mixer thay thế ngoài Tornado

CoinMixer: Mixer BTC lâu đời

Kể từ năm 2017, CoinMixer đã hoạt động như một giao thức mixer lâu đời, hiện đang giữ hơn 1,2 triệu USD Bitcoin. So với các mixer cần chờ đợi nhiều người dùng tham gia, CoinMixer nhờ có nguồn vốn lớn có thể thực hiện trộn gần như theo thời gian thực.

Chi phí cho mỗi giao dịch là 0.5% cộng với phí cơ bản 0.0005 BTC, các giao dịch lớn có thể được giảm phí. Sau khi Tornado bị trừng phạt, phía CoinMixer cho biết chưa từng ghi lại hoạt động của người dùng cũng như chưa nhận được lệnh nào từ chính phủ.

Umbra: Giao thức chuyển tiền quyền riêng tư trên Ethereum

Umbra cho phép người dùng thực hiện các giao dịch không thể truy vết trên Ethereum. Điểm đặc biệt của nó là: người nhận có thể tạo một địa chỉ quyền riêng tư tạm thời (do khóa riêng của địa chỉ gốc kiểm soát, không cần sao lưu), người gửi chỉ cần nhập địa chỉ thực của người nhận, Umbra sẽ tự động nhận diện địa chỉ quyền riêng tư và hoàn tất chuyển tiền. Sau đó, người nhận chuyển tiền vào địa chỉ an toàn để đảm bảo quyền riêng tư hoàn chỉnh.

Giao thức này hỗ trợ Ethereum, Polygon, Optimism, Arbitrum cùng các token chính như ETH, USDC, USDT, DAI.

CoinJoin: Giải pháp quyền riêng tư kinh điển cho Bitcoin

Là một trong những mixer lâu đời nhất, CoinJoin được phát triển cho Bitcoin và Bitcoin Cash. Nguyên lý là cho phép nhiều bên ký hợp đồng thông minh chung, trong một giao dịch đa bên, làm rối loạn các giao dịch của họ, khiến các nhà theo dõi khó phân biệt dòng tiền. Mã nguồn mở hoàn toàn, không có nhật ký theo dõi, thể hiện quan điểm “quyền riêng tư tài chính là nhân quyền”.

ChipMixer: Giải pháp mixer linh hoạt

Cách hoạt động của ChipMixer khác biệt: người dùng gửi Bitcoin đến địa chỉ của nó để nhận về các “Chip” tương ứng (thực chất là khóa riêng), có thể nhập vào bất kỳ ví nào, người dùng tự quyết định khi nào sử dụng. Vì các Bitcoin này đã được gửi vào trước khi sử dụng, các đồng tiền gửi và nhận không thể liên kết trên chuỗi. Người dùng còn có thể tách, hợp nhất, chuyển nhượng Chip, tăng cường tính ẩn danh.

Tình hình các dự án tiền mã hóa quyền riêng tư

Ngoài việc sử dụng mixer, người dùng còn có thể chọn các đồng tiền mã hóa tích hợp tính năng quyền riêng tư.

Monero (XMR): Ba lớp bảo vệ quyền riêng tư

Monero sử dụng ký vòng để ẩn danh người gửi, địa chỉ trộn để ẩn danh người nhận, và mã hóa vòng để ẩn số lượng giao dịch. Ba lớp công nghệ này kết hợp cung cấp mức độ bảo vệ quyền riêng tư được công nhận là mạnh nhất trong ngành.

Zcash (ZEC): Giải pháp chứng minh không kiến thức

Zcash sử dụng chứng minh không kiến thức để người dùng xác minh giao dịch mà không tiết lộ thông tin khác. Nó cung cấp hai loại địa chỉ: địa chỉ thông thường (t-address) có độ minh bạch như Bitcoin, và địa chỉ quyền riêng tư (z-address) hoàn toàn ẩn số lượng và bên tham gia.

Dash: Ba chế độ giao dịch

Dash cung cấp các phương thức chuyển tiền thông thường, giao dịch tức thì và giao dịch ẩn danh. Các “nút chính” của nó có thể phối hợp nhiều yêu cầu giao dịch ẩn danh để trộn. Tuy nhiên, so với hai dự án trên, tính riêng tư của Dash kém hơn một chút do liên quan đến triển khai tập trung.

Các rủi ro tương lai của các dự án quyền riêng tư

Sau khi Tornado bị trừng phạt, thị trường lo ngại rằng các dự án chú trọng quyền riêng tư như Monero, Zcash cũng có thể đối mặt với áp lực từ quy định. Điều này đòi hỏi các dự án này phải cân bằng giữa bảo vệ quyền riêng tư và tuân thủ pháp luật.

Đối với người dùng phổ thông, việc hiểu rõ đặc điểm của các công cụ và dự án này, lựa chọn cẩn trọng dựa trên nhu cầu cá nhân là cách tốt nhất để đối phó với những rủi ro không chắc chắn.