Vương Thủy Minh trốn chạy bị phơi bày: Mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đằng sau vụ rửa tiền 3 tỷ Singapore

Singapore’s largest money laundering case main culprit Wang Shuiming may face extradition back to his home country. The fugitive from Anxi, Fujian, has been arrested in Montenegro, and the hidden transnational crime chain behind him is gradually surfacing. Moreover, the true identity of his partner Su Weiyi is even more astonishing — he is the mastermind behind the Hong Kong cryptocurrency platform scam AAX (Atom Asset Exchange), who fled after embezzling 16.74 million HKD in November 2022 and was later apprehended in July 2024.

Từ nhóm Fujian đến bộ não của AAX, mạng lưới tội phạm do Wang Shuiming xây dựng

Wang Shuiming không phạm tội đơn độc. Anh ta cùng với Su Weiyi và những người khác kiểm soát một hệ thống tội phạm xuyên quốc gia rộng lớn. Mạng lưới này có các nhánh khắp Đông Nam Á và toàn cầu, liên quan đến cờ bạc bất hợp pháp, rửa tiền qua các hoạt động lừa đảo, đầu tư tài sản cao cấp và nhiều hoạt động khác. Điều đáng chú ý nhất là các đồng phạm này có liên quan đến cựu thị trưởng người Hoa Philippines đã bị kết án, Guo Huaping (Alice Guo), cho thấy mạng lưới tội phạm không chỉ vượt qua các khu vực mà còn là tội phạm có tổ chức xuyên biên giới.

Sự thật gây sốc vụ đột kích thành công tại Singapore năm 2023

Ngày 15/8/2023, cảnh sát Singapore đã huy động hơn 400 cảnh sát tiến hành một cuộc đột kích quy mô lớn, phá vụ án rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore. Trong chiến dịch này, 10 nghi phạm bị bắt giữ ngay tại chỗ, trong đó có Wang Shuiming. Các tội phạm này có độ tuổi từ 31 đến 44, hầu hết đều xuất thân từ Fujian, được gọi là “nhóm Fujian”. Họ sở hữu nhiều hộ chiếu các quốc gia, sử dụng các giấy tờ giả, công ty vỏ bọc, tiền điện tử để rửa tiền từ cờ bạc và lừa đảo bất hợp pháp ở Đông Nam Á, rồi đầu tư vào bất động sản cao cấp và tài sản ở Singapore và nước ngoài. Vụ án này liên quan đến khoảng 3 tỷ SGD, tương đương khoảng 160 tỷ RMB.

Khám phá tài sản của Wang Shuiming: Bản đồ tài chính ẩn giấu toàn cầu

Theo điều tra chính thức, Wang Shuiming vẫn kiểm soát khối tài sản lớn ngoài Singapore. Trong nước, anh ta sở hữu các công ty đầu tư trị giá 32 triệu RMB và một nhà máy trị giá hàng triệu RMB. Ở Xiamen, Wang Shuiming có hai căn hộ trị giá tổng cộng 20 triệu RMB. Thật đáng kinh ngạc khi anh ta còn có 2 triệu HKD tiền mặt trong một tài khoản ngân hàng tại Hong Kong, cùng với tiền điện tử trị giá 110.000 USD. Các tài sản này phân tán khắp nơi trên thế giới, cho thấy tính phức tạp và bí mật trong việc chuyển tiền của nhóm tội phạm này.

Tiền điện tử trở thành công cụ rửa tiền mới

Điều đáng chú ý là tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong vụ án này. Các tài sản kỹ thuật số trong tài khoản của Wang Shuiming, cùng với các bẫy của nền tảng AAX, phản ánh xu hướng tội phạm sử dụng tài sản số để chuyển và che giấu dòng tiền. Điều này cũng cảnh báo các cơ quan quản lý toàn cầu về việc cần tăng cường an toàn và tuân thủ trong lĩnh vực tài sản điện tử.