Lịch Sử Sụp Đổ của Đế Quốc Trần Chí: Con Đường Tối Tăm Từ Người Khổng Lồ Thương Mại Đến Kẻ Lừa Đảo

37 tuổi, Trần Chí曾 là huyền thoại thương mại rực rỡ nhất Campuchia. Doanh nhân sinh ra tại Phúc Kiến, Trung Quốc này đã biến đổi từ một người nhập cư Trung Hoa vô danh trong vòng chưa đầy mười năm để trở thành chủ nhân của đế chế kinh doanh kiểm soát tài sản hàng trăm tỷ, thậm chí được chính phủ Campuchia phong tặng danh hiệu “Công tước”. Tuy nhiên, gần đây chính phủ Mỹ và Anh đã phối hợp áp đặt lệnh trừng phạt đối với Trần Chí và Tài Tử Holdings, Bộ Tư pháp cáo buộc ông liên quan đến quy mô lớn lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền, đồng thời tịch thu hơn 150 tỷ USD Bitcoin. Người từng tỏa sáng rực rỡ này nay đã trở thành thủ lĩnh của “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á” theo lời Mỹ.

Cuộc phiêu lưu của thanh niên Hoa tại Campuchia

Trần Chí sinh tháng 12 năm 1987 tại Phúc Kiến, Trung Quốc, từ nhỏ đã thể hiện năng khiếu kinh doanh. Sau khi điều hành các quán net và các doanh nghiệp nhỏ trong nước, ông đã hướng tầm nhìn sang Đông Nam Á vào khoảng năm 2011, quyết định chuyển đến Campuchia để tìm kiếm cơ hội phát triển mới. Thời điểm đó, nền kinh tế Campuchia mở cửa ra ngoài, dòng vốn Trung Quốc đổ vào tràn lan, Trần Chí đã nắm bắt được làn sóng này.

Ông bắt đầu bằng lĩnh vực phát triển bất động sản, nhanh chóng xây dựng đế chế thương mại của riêng mình. Năm 2015, Trần Chí chính thức thành lập Tài Tử Holdings, chỉ trong vài năm đã biến nó thành một trong những tập đoàn lớn nhất tại Campuchia. Các dự án bất động sản của tập đoàn trải dài khắp đất nước—từ trung tâm thương mại Prince Plaza mang tính biểu tượng tại thủ đô Phnom Penh, đến các dự án lớn biến tỉnh Sihanoukville từ một thị trấn yên bình thành thành phố sòng bạc sầm uất, tên tuổi của Trần Chí gắn liền với quá trình đô thị hóa của Campuchia.

Năm 2018, Tài Tử Group nhận giấy phép ngân hàng chính thức, thành lập Ngân hàng Prince, mở rộng phạm vi hoạt động. Đến năm 2020, Trần Chí vì “đóng góp” vào phát triển kinh tế đã được Thủ tướng Hun Sen trao tặng danh hiệu “Công tước”—một trong những danh hiệu dân sự cao nhất do hoàng gia Campuchia ban tặng. Lúc này, Trần Chí đã hoàn toàn hòa nhập vào tầng lớp tinh hoa của Campuchia, trở thành khách quý của giới chính trị và doanh nhân.

Đế chế lừa đảo ẩn sau những biệt thự xa hoa

Tuy nhiên, đế chế kinh doanh rực rỡ này thực chất dựa trên nỗi đau của nhân loại. Theo hồ sơ truy tố của Bộ Tư pháp Mỹ, Trần Chí và Tài Tử Group đã bí mật xây dựng ít nhất 10 khu vực lừa đảo quy mô lớn tại nhiều nơi ở Campuchia, thực chất là các nhà máy lừa đảo xuyên quốc gia có tổ chức cao.

Các khu này trang bị hàng nghìn điện thoại và máy tính, điều khiển hàng chục nghìn tài khoản mạng xã hội giả mạo, nhắm vào cộng đồng toàn cầu, đặc biệt là cư dân Mỹ. Công nhân bị buộc phải làm việc trong đó, sống trong điều kiện như nhà tù—nếu không tuân thủ các hoạt động lừa đảo, họ sẽ đối mặt với bạo lực hoặc tra tấn. Phó Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Eisenberg mô tả đây là một “đế chế tội phạm xây dựng trên nỗi đau của nhân loại”, xác nhận liên quan đến các tội phạm buôn người nghiêm trọng.

Để hợp thức hóa số tiền bất hợp pháp khổng lồ, Tài Tử Group huy động nhiều doanh nghiệp liên kết để thực hiện các hoạt động chuyển tiền quy mô lớn. Họ sử dụng các nền tảng cá cược trực tuyến và hoạt động khai thác tiền mã hóa để quay vòng tiền bẩn, thậm chí thành lập các công ty vỏ bọc ở các trung tâm tài chính offshore như Quần đảo Virgin thuộc Anh, để che giấu tiền đen trong các khoản đầu tư bất động sản ở nước ngoài. Thậm chí đáng sợ hơn, Trần Chí còn hối lộ các quan chức tham nhũng để đảm bảo hoạt động của ngành lừa đảo diễn ra bình thường, thể hiện rõ nguyên tắc “tiền nhiều để làm gì cũng được”.

Bảo vệ quyền lực và mối quan hệ chính trị - doanh nhân

Lý do Trần Chí có thể hoạt động bất hợp pháp lâu dài tại Campuchia mà không bị kiểm soát là nhờ mạng lưới bảo vệ chính trị vững chắc. Sau khi nhập quốc tịch Campuchia, ông dùng của cải và mối quan hệ để lấy lòng tin của chính phủ. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm cố vấn Bộ Nội vụ, ngang hàng với quan chức cấp cao. Sau đó còn xuất hiện tin đồn ông trở thành cố vấn riêng của Thủ tướng Hun Sen, trực tiếp cung cấp tư vấn cho cấp cao nhất. Dù năm 2023, Hun Sen rời chức, con trai Hun Manet lên thay, Trần Chí vẫn được cho là giữ vai trò cố vấn, cho thấy ảnh hưởng lâu dài của ông trong các chính quyền mới cũ.

Trên phương diện chính thức, ông còn thông qua Quỹ Tài Tử tham gia các hoạt động từ thiện quy mô lớn, các tuyên truyền chính thức của tập đoàn mô tả ông là “doanh nhân đáng kính và nhà từ thiện nổi tiếng”. Những danh tính chồng chéo này khiến Trần Chí dần trở thành doanh nhân Hoa người Trung Quốc có ảnh hưởng lớn nhất tại Campuchia, một thời gian không ai không biết, không ai không nhắc tới, đang ở đỉnh cao danh vọng.

Trừng phạt của Mỹ Anh và sự sụp đổ của nơi trú ẩn

Các lệnh trừng phạt phối hợp của Mỹ và Anh đã phá vỡ tất cả. Bộ Ngoại giao Anh (FCDO) tuyên bố áp lệnh trừng phạt đối với Trần Chí, phong tỏa tài sản trị giá khoảng 1 tỷ bảng Anh tại Anh và nhiều biệt thự xa hoa. Bộ Tư pháp Mỹ cũng tịch thu hơn 150 tỷ USD Bitcoin, mô tả vụ việc là “một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử”.

Sau cơn bão trừng phạt, chính phủ Campuchia tỏ thái độ thận trọng. Người phát ngôn Bộ Nội vụ nhấn mạnh rằng Tài Tử Group hoạt động “tuân thủ pháp luật tại Campuchia”, tuyên bố sẽ hợp tác với các quốc gia khác dựa trên các yêu cầu chính thức dựa trên bằng chứng, “không bao che người vi phạm pháp luật”. Tuy nhiên, đến nay, chính quyền Campuchia vẫn chưa đưa ra cáo buộc chính thức hoặc mở cuộc điều tra nào về các hành vi vi phạm của Trần Chí hay Tài Tử Group trong nước, phản ánh mối quan hệ chính trị đã xây dựng từ trước vẫn còn ảnh hưởng.

Tuy nhiên, với áp lực quốc tế ngày càng gia tăng, vị trí trú ẩn an toàn của Trần Chí tại Campuchia đang dần tan biến. Từ thanh niên Hoa đến doanh nhân lớn rồi trở thành thủ lĩnh lừa đảo, câu chuyện của Trần Chí đã phản ánh rõ thực tế Đông Nam Á trở thành nơi trung chuyển tội phạm xuyên quốc gia toàn cầu, đồng thời cảnh báo về những nguy hại khi quyền lực và tiền bạc kết hợp.