Người sáng lập OmegaPro, Michael Shannon Sims, bị buộc tội trong vụ lừa đảo tiền điện tử và Forex trị giá $650 triệu

Các công tố viên liên bang đã đưa ra cáo buộc chống lại Michael Shannon Sims và Juan Carlos Reynoso vì tổ chức một trong những vụ lừa đảo quốc tế phức tạp nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng Michael Shannon Sims, 48 tuổi, người Georgia, và Reynoso, cư trú tại New Jersey, 57 tuổi, đã vận hành kế hoạch đầu tư lừa đảo OmegaPro, khiến các nhà đầu tư trên toàn cầu thiệt hại khoảng $650 triệu đô la. Hai người đàn ông này nhắm vào các nạn nhân trên nhiều châu lục bằng cách quảng bá những gì họ gọi là “gói đầu tư ngoại hối” thông qua cấu trúc tiếp thị đa cấp, hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế.

Chiến lược lừa đảo: Cách hoạt động của kế hoạch OmegaPro

Michael Shannon Sims thành lập OmegaPro và đóng vai trò là người quảng bá chính, trong khi Reynoso mở rộng phạm vi hoạt động khắp Latin America và Hoa Kỳ. Kế hoạch dựa trên một chiến dịch tiếp thị hấp dẫn: các nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận 300% trong vòng chỉ 16 tháng nếu họ gửi tiền bằng tiền điện tử. Để tạo dựng uy tín và xây dựng hình ảnh hợp pháp, các thủ phạm đã tham gia vào một chiến dịch xây dựng hình ảnh quy mô lớn. Họ trưng bày các phương tiện sang trọng, đăng tải hình ảnh kỳ nghỉ trên mạng xã hội, thậm chí chiếu logo OmegaPro lên tòa nhà Burj Khalifa nổi tiếng của Dubai—một chiến thuật tâm lý nhằm thuyết phục nạn nhân về tính hợp pháp và thành công tài chính của hoạt động này.

Cách vụ lừa đảo bị phơi bày

Kế hoạch cuối cùng sụp đổ khi các nhà điều hành đóng băng tất cả các khoản rút tiền của nhà đầu tư. Thay vì thừa nhận đây là một vụ lừa đảo, họ đã bịa ra các tuyên bố rằng công ty đã bị “tấn công hacker,” sử dụng lý do này để ngăn chặn nạn nhân truy cập vào quỹ của họ. Đồng thời, họ chuyển các tài sản bị đánh cắp vào các ví tiền điện tử mã hóa dưới quyền kiểm soát của mình. Chiến lược phối hợp này về việc đóng băng quỹ và chuyển tài sản đã cho phép các thủ phạm duy trì quyền kiểm soát phần lớn số tiền kiếm được bất hợp pháp của họ trong khi đổ lỗi ra bên ngoài.

Hậu quả pháp lý và mức phạt tối đa

Michael Shannon Sims và Reynoso mỗi người đối mặt với hai cáo buộc âm mưu riêng trong tòa liên bang. Nếu bị kết án tất cả các tội danh, cả hai có thể đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho mỗi cáo trạng, với tổng hợp các hình phạt có thể vượt quá hai thập kỷ. Việc truy tố quyết liệt này thể hiện cam kết của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong việc triệt phá các vụ lừa đảo xuyên quốc gia trong lĩnh vực tiền điện tử, lợi dụng các nhà đầu tư nhỏ lẻ qua các chiến thuật tâm lý tinh vi và những lời hứa hão về lợi nhuận phi thực tế.