Giao dịch ETH trên Lighter—Trường hợp đặc biệt khi khoản đầu tư ban đầu 5.000 đô la đã tăng lên 1,33 triệu đô la sau 1 năm

Một thành tích đầu tư đáng kinh ngạc của một ví tiền điện tử đã được phát hiện qua dữ liệu phân tích chuỗi. Địa chỉ này bắt đầu giao dịch với Lighter từ 5000 USD vào mùa thu năm 2024, chỉ trong khoảng 2 tháng đã mở rộng tài sản lên gấp 26.6 lần. Khi tính cả các giao dịch sau đó, số dư hiện tại đã vượt quá 1,33 triệu USD, tổng lợi nhuận kể từ khi đầu tư ban đầu đạt 2560%.

Từ 5000 USD đến 133 triệu USD—Dõi theo hành trình tăng trưởng qua dữ liệu giao dịch

Theo dữ liệu công khai từ giám sát MLM, API của Lighter và trình duyệt khối, địa chỉ ví này không có thêm dòng tiền vào ngoài số ban đầu 5000 USDC gửi vào Lighter. Điều này có nghĩa tất cả lợi nhuận đều đến từ các giao dịch thuần túy.

Khi xem xét quá trình giao dịch, trong khoảng thời gian khoảng 2 tháng kể từ đầu tư ban đầu, địa chỉ này đã mở rộng tài sản nhanh chóng. Sau đó, nó tiếp tục thực hiện các giao dịch cặp ETH/USD, trong dữ liệu chụp nhanh 7 ngày gần nhất, tổng khối lượng giao dịch ETHUSD của toàn bộ Lighter là 1,72 tỷ USD, chiếm khoảng 59%, và số lượng giao dịch khoảng 115.000, chiếm khoảng 9%.

Thị phần giao dịch áp đảo thể hiện khả năng của thuật toán giao dịch

Tỷ lệ thị phần của địa chỉ này trên thị trường là rất lớn, khó có thể giải thích chỉ bằng các hoạt động mua bán thủ công của cá nhân. Phân tích dữ liệu cho thấy có khả năng tồn tại một hệ thống giao dịch tự động sử dụng các thuật toán tiếp nhận lệnh phức tạp.

Theo dữ liệu API của Lighter, tài khoản này thực hiện giao dịch không phí, có khả năng cao là đang triển khai chiến lược giao dịch dựa trên lợi nhuận nhỏ nhưng tần suất cao. Việc xử lý khối lượng giao dịch vượt quá 1,7 tỷ USD trong khi chỉ dựa vào vốn đầu tư ban đầu cho thấy một cơ chế giao dịch cực kỳ hiệu quả.

Xác minh khách quan để loại bỏ nghi vấn wash trade

Với thành tích bất thường này, có thể nảy sinh nghi vấn rằng đây là một hình thức wash trade, tức là tự ghép lệnh để tạo lợi nhuận giả. Tuy nhiên, theo định nghĩa, wash trade cần phải có nhiều tài khoản của chính chủ để ghép lệnh. Trong khi đó, dữ liệu của địa chỉ này không cho thấy dấu hiệu của các lệnh chéo nhau.

Ngược lại, dữ liệu blockchain và API của Lighter xác nhận rằng đây là hành động giao dịch của một thị trường thực sự. Ưu đãi không phí có thể đến từ chương trình tạo thị trường của Lighter hoặc các ưu đãi dành cho người dùng ban đầu.

Lý do thị trường chú ý—Sự tăng trưởng bất thường từ khoản đầu tư ban đầu 5000 USD

Việc đạt được hiệu suất như vậy từ quy mô đầu tư ban đầu chỉ 5000 USD đã thu hút sự chú ý của các nhà tham gia thị trường. Giao dịch hiệu quả cao với vốn nhỏ thể hiện rõ năng lực của nền tảng Lighter và khả năng tối ưu hóa thuật toán.

Dựa trên các số liệu thống kê về khối lượng giao dịch và phí, có thể khẳng định rằng ví này đã tạo ra lợi nhuận qua các giao dịch hợp pháp trên thị trường. Quá trình từ mức khởi điểm 5000 USD đến mức 1,33 triệu USD hiện tại sẽ được ghi nhận như một ví dụ chứng minh khả năng của các giao dịch dựa trên thuật toán trên nền tảng Lighter.