Một người đàn ông Canada bị truy tố tại Mỹ về vụ lừa đảo 42 triệu đô la - Chiến dịch lừa đảo đầu tư trên Discord

DYORMaster · 2026-01-21T11:31:59+00:00

Nathan Goughvin người Canada đã bị truy tố vì một kế hoạch lừa đảo được cho là đã huy động hơn $42 triệu đô la thông qua quảng cáo sai sự thật và các cơ hội đầu tư giả mạo nhắm vào người dùng Discord. Các khoản tiền bị chiếm đoạt để phục vụ mục đích cá nhân, và anh ta đối mặt với các cáo buộc từ chính quyền Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về gian lận chứng khoán và cản trở pháp luật.

DYORMaster

2026-01-21 11:31:59

Đang tạo bản tóm tắt

Vào ngày 11 tháng 12, theo báo cáo của Bloomberg, các cơ quan công tố Hoa Kỳ đã truy tố nghi phạm Narsan Govin, quốc tịch Canada. Người đàn ông Canada này bị cáo buộc đã lên kế hoạch lừa đảo huy động hơn 42 triệu USD thông qua quảng cáo giả mạo. Đây là vụ việc lớn được chú ý khi các cơ quan Mỹ chính thức vào cuộc điều tra về vụ lừa đảo trên ứng dụng nhắn tin Discord.

Thu hút số tiền lớn từ nhà đầu tư bằng kế hoạch đầu tư giả mạo

Nghi phạm Govin từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 10 năm 2024 đã tuyên bố với khách hàng rằng quỹ Gray Digital Capital Management và quỹ Gray của họ cung cấp cơ hội đầu tư vào các quỹ kết hợp giữa TradeFi và DeFi, nhằm lôi kéo nhà đầu tư. Người đàn ông Canada này liên tục giả mạo về trình độ, tài sản của công ty, thành tích, thậm chí còn khai báo sai rằng lợi nhuận của quỹ Gray đạt 4.384%, nhằm lừa đảo nhà đầu tư.

Các đối tượng bị lừa đảo chủ yếu là người dùng Discord, nơi các thông tin giả mạo về đầu tư vào tài chính truyền thống và tiền điện tử được lan truyền rộng rãi. Các nhà đầu tư dựa trên những thông tin giả này để cung cấp vốn.

Chuyển hướng vốn và cho vay bất hợp pháp — Thực trạng hành vi phạm pháp của nghi phạm

Phần lớn số tiền huy động được đã không được hoàn trả cho nhà đầu tư mà bị nghi phạm Govin dùng cho lợi ích cá nhân. Số tiền này đã được sử dụng để mua đồ trang sức cao cấp, thanh toán thẻ tín dụng, và còn vay bất hợp pháp 800.000 USD từ các công ty fintech, cũng nhằm mục đích chi tiêu cá nhân. Hành vi của người đàn ông Canada này thể hiện mô hình lừa đảo đầu tư điển hình.

Cơ quan Mỹ và SEC cùng truy tố — Bắt giữ nghi phạm Govin

Các cơ quan đã bắt giữ nghi phạm Govin tại Anh vào thứ Tư. Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng truy tố ông về tội lừa đảo chứng khoán. Theo cáo buộc của SEC, Govin đã khai báo sai với cơ quan quản lý khi bắt đầu điều tra, nộp các tài liệu giả mạo, và bị truy tố về hành vi lừa đảo cũng như cản trở hoạt động của cơ quan quản lý.

Hiện tại, luật sư riêng của nghi phạm Govin vẫn chưa được xác định. Vụ việc này làm nổi bật nguy cơ các nền tảng mạng xã hội như Discord bị lợi dụng để lừa đảo, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng chống lừa đảo trong đầu tư tiền điện tử.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.