Nhân viên CEX Hàn Quốc bị kết án bốn năm vì hối lộ bằng Bitcoin cho sĩ quan, từng hỗ trợ hacker Triều Tiên phản chiến

Theo báo cáo của PANews, Tòa án tối cao Hàn Quốc gần đây đã giữ nguyên bản án, xác định phạt một nhân viên của sàn giao dịch tiền điện tử (CEX) 4 năm tù giam. Nhân viên CEX này bị kết luận vi phạm “Luật An ninh Quốc gia” vì đã hỗ trợ tổ chức hacker Triều Tiên thực hiện hoạt động phản chiến với sĩ quan quân đội Hàn Quốc nhằm cố gắng trộm cắp bí mật quân sự. Vụ việc này một lần nữa phơi bày rủi ro việc sử dụng tài sản mã hóa trong giao dịch bất hợp pháp, đồng thời phản ánh sự thiếu ý thức an toàn và giới hạn pháp lý nghiêm trọng của một số nhân viên CEX.

Nhân viên CEX nhận khoản Bitcoin khổng lồ làm “Mật vụ nội gián”

Nhân viên CEX này đã nhận được 487.000 USD bằng Bitcoin từ hacker Triều Tiên như một khoản thù lao, sau đó bị buộc phải chuyển 33.500 USD bằng Bitcoin cho sĩ quan liên quan như phần thưởng. Tính ẩn danh và tính thanh khoản của tài sản mã hóa đã tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch bất hợp pháp này, đồng thời khiến việc truy vết dòng tiền trở nên khó khăn. Là trung tâm lưu thông tiền mã hóa, nếu thiếu các cơ chế xác minh danh tính khách hàng (KYC) và phòng chống rửa tiền (AML) cần thiết, CEX dễ trở thành kênh chuyển tiền bất hợp pháp. Sự sơ suất của nhân viên CEX trong vụ việc này phản ánh những lỗ hổng có thể tồn tại trong hệ thống quản lý nội bộ ngành.

Nhóm hacker Triều Tiên chỉ đạo phản chiến trộm bí mật quân sự

Điều tra cho thấy, nhóm hacker Triều Tiên đóng vai trò chỉ huy trong toàn bộ vụ việc, họ đã chỉ đạo nhân viên CEX cung cấp “camera ẩn hình dạng đồng hồ” và thiết bị hack USB dùng để cấy vào laptop quân sự. Mục tiêu thực sự của các thiết bị này là xâm nhập từ xa hệ thống chỉ huy và kiểm soát liên hợp Hàn-Mỹ, nhằm thu thập thông tin tình báo phòng thủ chung của hai quốc gia. May mắn thay, âm mưu nguy hiểm này cuối cùng đã không thành công. Trước đó, sĩ quan liên quan đã bị kết án 10 năm tù và phạt tiền vì vi phạm “Luật Bảo vệ Bí mật Quân sự”.

Tòa án phán quyết vi phạm Luật An ninh Quốc gia, cần tăng cường quản lý CEX

Tòa án tối cao Hàn Quốc xác định hành vi của nhân viên CEX này đã trực tiếp đe dọa an ninh quốc gia, do đó giữ nguyên bản án ban đầu. Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở các cơ quan quản lý và nhà vận hành sàn giao dịch, cần thiết lập hệ thống tuân thủ chặt chẽ hơn. Là hạ tầng quan trọng của tài sản mã hóa, CEX cần tăng cường kiểm tra lý lịch nhân viên, nâng cao kiểm toán nội bộ, hoàn thiện cơ chế giám sát giao dịch để ngăn chặn nền tảng bị các phần tử xấu lợi dụng thực hiện hoạt động phạm pháp. Các chuyên gia trong ngành đều cho rằng, khi ảnh hưởng của tiền mã hóa trên sân khấu quốc tế ngày càng tăng, các tổ chức như CEX sẽ phải đối mặt với áp lực về an toàn và tuân thủ ngày càng lớn.