Tiến trình mới trong vụ án JPEX: Cảnh sát Hong Kong chính thức truy tố 16 người bao gồm 6 thành viên cốt lõi của nhóm tội phạm

虚拟资产诈骗案件JPEX案日前迎来重大转折，香港警方宣布正式启动新一轮检控行动。根据警务处商业罪案调查科总警司黄震宇披露的信息，此次检控涉及16名被告人，其中6人是JPEX犯罪集团的核心决策者和主要操盘手，另外10人则包括场外交易（OTC）相关人士、网红KOL以及傀儡账户持有人等不同层级的参与者。

六层检控体系成型，从主脑到帮凶全覆盖

本次JPEX案的检控行动展现了香港警方对整个犯罪网络的全面认识。根据警方公布的控罪情况，6名核心成员面临的罪名最为严重，包括串谋诈骗、洗钱、妨碍司法公正以及香港法例第615章相关新增罪名。而7名OTC相关人士与网红KOL则被控诈骗、洗钱及相关虚拟资产投资诱骗罪，3名傀儡账户持有人则主要面临洗钱指控。这种分层式的检控策略反映出执法部门对不同参与者责任程度的精准界定。

警方在行动中共冻结相关资产约2亿2,800万港元，其中包括逾1,450万港元的加密货币以及物业、名贵汽车、银行结余和现金等多种形式的资产。这一庞大的资产冻结数字显示了该诈骗集团涉及的利益规模之巨大。

首度引用新法例，虚拟资产诈骗罪名成立

此次检控案件具有标志性意义，因为这是香港警方首次引用自2023年4月1日生效的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZRG条进行起诉。该条例规定，任何人为诱使他人订立虚拟资产协议而作出欺诈或罔顾实情的虚假陈述，即属犯罪，一经定罪可面临100万港元罚款及7年监禁的处罚。新法例的启用表明香港监管部门在虚拟资产领域的执法进度。

2,600多名受害人踏入骗局，逾百亿港元涉案金额

背景数据显示JPEX诈骗事件的受害规模令人震惊。香港保安局曾公布，截至2024年2月底，警务处共接获2,636宗JPEX相关报案。在这些报案人当中，666人已主动表示不追究；警队曾多次尝试联络的659人最终未成功联系；而1,311人已完整录取口供。涉案总金额达16.16亿港元，受害人覆盖社会各阶层。

警方表示，超过2,700人报案称疑遭JPEX骗案波及，但由于部分受害人放弃追究或难以联络，实际立案数量有所下降。这背后反映出受害人的多重考虑——部分人可能因追回无望而放弃，部分人则因隐私或其他顾虑而未主动报案。

受害者救济途径待开拓，民事诉讼成主要选项

针对受害人如何追回损失的问题，警方总警司黄震宇表示，可能需要通过民事诉讼途径进行，并建议受害人咨询专业法律意见。这意味着受害人的赔偿申请将进入漫长的法律程序。警方同时向那些曾表示不追究或尚未能联络的受害人作出呼吁，鼓励他们重新考虑向警方提供资料，为后续调查和起诉提供更有力的证据支持。

国际追缉启动，三名主脑骨干仍在逃

虽然16人正式被起诉，但JPEX诈骗集团的某些顶层人物仍逍遥法外。香港警方已与国际刑警组织合作，向3名在逃的主脑及骨干成员发出红色通缉令。其中包括早在2024年7月即被通缉的「币少」黄钦杰及其前助手莫浚廷。

查询INTERPOL官方网站可发现，「币少」黄钦杰的红色通缉令目前仍在有效状态。这表明该案件从单纯的香港本地执法已升级为国际追缉行动，相关人士难以在全球多数国家藏匿。警方表示不排除稍后会有更多人被检控，此次JPEX案的调查工作并未到达终点。