Chính phủ tịch thu $23 triệu đô la từ ông trùm Dark Web Alexandre Cazes và vợ trong vụ tịch thu tài sản lịch sử

Vào ngày 6 tháng 9, một vụ án tịch thu dân sự kéo dài 14 tháng đã kết thúc tại Tòa án Quận phía Đông California, dẫn đến việc tịch thu tài sản của Alexandre Cazes, một công dân Canada điều hành AlphaBay, một trong những chợ đen trực tuyến nổi tiếng nhất về hoạt động bất hợp pháp. Vụ án đặc biệt quan trọng vì Cazes đã tự tử trong một phòng giam của Thái Lan vào tháng 7 năm 2017, chỉ vài ngày sau khi bị bắt. Vợ của ông, Sunisa Thapsuwan, đã đóng vai trò then chốt trong việc che giấu và quản lý khối tài sản bất hợp pháp mà cặp đôi tích lũy qua nền tảng này.

Cuộc điều tra tiết lộ rằng Cazes và vợ Sunisa duy trì một hoạt động rửa tiền tinh vi trải dài nhiều quốc gia và hệ thống tài chính. Những giao dịch kỹ thuật số trên AlphaBay ban đầu chỉ là bước đầu, sau đó biến thành một danh mục tài sản xa xỉ rộng lớn tại Thái Lan, Síp và Caribbean—một lối sống hoàn toàn được tài trợ bởi hoa hồng thu được từ các giao dịch bất hợp pháp trên chợ đen.

Kho Vũ Khí Sang Trọng: Cách Cazes và Vợ Chuyển Đổi Crypto Thành Tài Sản Thực

Phân tích tài chính do các nhà điều tra liên bang trình bày vẽ nên một bức tranh rõ nét về sự xa hoa. Cazes sở hữu khoảng 8,8 triệu đô la trong tài sản kỹ thuật số gồm 1.605 bitcoin, 8.309 ether, 3.691 zcash và một lượng monero không rõ. Thay vì giữ các loại tiền điện tử này, Cazes và vợ Sunisa đã chuyển đổi chúng một cách có hệ thống thành tiền mặt qua các công ty vỏ bọc và sàn giao dịch, cuối cùng tích lũy được $23 triệu đô la giá trị ròng.

Món hàng xa xỉ nhất của cặp đôi là một chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 trị giá 900.000 đô la—được trang bị biển số “TOR,” một lời châm biếm nhỏ nhắc đến trình duyệt ẩn danh đã hỗ trợ hoạt động của dark web. Cạnh đó là bốn phương tiện khác: một chiếc Mini Cooper trị giá 81.000 đô la, một chiếc Porsche Panamera trị giá 292.957 đô la, và một chiếc xe máy BMW trị giá 21.000 đô la. Quan trọng hơn, Cazes và vợ đã mua sáu bất động sản ven biển nhìn ra các bờ biển cao cấp, có tổng giá trị $12 triệu đô la. Những tài sản này, cùng với bộ sưu tập xe cộ, chỉ là lớp vỏ bọc của khối tài sản giấu kín của họ.

Dấu Vết Tiền Tệ: Che Giấu Cryptocurrency và Ngân Hàng Toàn Cầu

Cơ chế che giấu tài chính của họ cũng phức tạp không kém. Các cơ quan liên bang ghi nhận cách Cazes sử dụng “máy trộn” và “máy xáo trộn”—phần mềm đặc biệt phân mảnh và kết hợp lại các giao dịch tiền điện tử qua nhiều ví để làm mờ lịch sử giao dịch. Chiến lược che đậy này của blockchain khiến việc truy vết dòng tiền qua các phương pháp truyền thống gần như không thể thực hiện.

Sau khi được làm ngẫu nhiên qua các công cụ rửa tiền bằng tiền điện tử này, các tài sản chảy vào các công ty vỏ bọc và tài khoản sàn giao dịch đăng ký tại Thái Lan, Thụy Sĩ và các khu vực Caribbean. Từ đó, các mặt trận kinh doanh liên kết với các tài khoản ngân hàng do Cazes và vợ Sunisa cùng sở hữu đã chuyển đổi các khoản nắm giữ kỹ thuật số thành tiền mặt thanh khoản, trong đó có 770.000 đô la tiền mặt tại nhà của họ ở Bangkok.

Các cơ quan Thái Lan đã phát hiện bằng chứng quan trọng trong cuộc đột kích: các chìa khóa mã hóa riêng tư và địa chỉ ví, được ghi chép rõ ràng trong các tệp văn bản trên một chiếc laptop mở trong phòng ngủ của Cazes. Những hồ sơ này về cơ bản là bản đồ dẫn đến mọi giao dịch và khoản nắm giữ—một bằng chứng mà nếu Cazes còn sống, chắc chắn sẽ kết án ông ta về tội rửa tiền.

Quy Mô AlphaBay: Từ Chợ Đen Đến Tổ Chức Tài Chính

Khởi động vào tháng 9 năm 2014, AlphaBay nhanh chóng trở thành trung tâm thương mại lớn nhất của dark web trong vòng ba năm. Đến đỉnh cao, nền tảng này có hơn 400.000 người dùng tích lũy, 370.000 danh sách sản phẩm, và xử lý khoảng 800.000 đô la giao dịch hàng ngày. Khối lượng này phi thường: AlphaBay hoạt động gấp khoảng 10 lần quy mô của Silk Road, tiền thân nổi tiếng của nó.

Nền tảng này cung cấp mọi thứ từ ma túy đến dữ liệu bị đánh cắp. Năm 2015, các nhà bán hàng công khai bán thông tin đăng nhập của người dùng Uber và TalkTalk bị xâm phạm, cho thấy phạm vi hoạt động của chợ đen này đã lan rộng vào dữ liệu vi phạm của các công ty. Đến năm 2016 và 2017, hệ thống của AlphaBay đã trải qua nhiều cuộc xâm nhập, với hacker tiết lộ hơn 213.000 tin nhắn riêng tư của người dùng—một sự sỉ nhục nhưng lại vô tình củng cố niềm tin của người dùng vào quy mô và khả năng chống chịu của nền tảng.

Những Điểm Tương Đồng Với Silk Road: Các Phương Pháp Trấn Áp Khác Nhau

So sánh giữa AlphaBay và Silk Road cho thấy cách các chiến lược thực thi pháp luật đã tiến bộ qua sáu năm. Ross Ulbricht thành lập Silk Road vào tháng 2 năm 2011; đến tháng 10 năm 2013, các cơ quan liên bang bắt giữ ông tại San Francisco. Cuộc điều tra sử dụng các chiến thuật mạnh mẽ: nghe lén không có lệnh trên các thiết bị của Ulbricht, các nhân viên bí mật xây dựng lòng tin qua các mối quan hệ cá nhân, và giám sát không chính thức trong cuộc sống hàng ngày của ông.

Ulbricht bị tuyên án chung thân cộng thêm 40 năm không ân xá tại nhà tù liên bang Colorado. Khác với Cazes, Ulbricht còn sống để đối mặt với phiên tòa—mặc dù bản án của ông đã gây tranh cãi. Các cáo buộc ban đầu về mưu sát thuê đã bị bác bỏ vào tháng 7 năm 2017 do thiếu bằng chứng, nhưng bản án vẫn giữ nguyên. Các kháng cáo lên Tòa án Tối cao về vi phạm Quy tắc thứ Tư và thứ Sáu đã bị từ chối, và các kháng cáo sau đó của tòa phúc thẩm cũng thất bại.

Ngược lại, cuộc điều tra Cazes dựa trên nền tảng có hệ thống hơn. Các nhà chức trách đã truy tìm các bí danh trực tuyến của ông, thu hồi các thông tin đăng nhập quản trị từ laptop của ông, và ghi lại toàn bộ quá trình chuyển nhượng tài sản. Khi Cazes chết, không cần phải xét xử kéo dài, trọng tâm chuyển sang tịch thu tài sản dân sự—một cơ chế pháp lý nhanh hơn để tước đoạt tài sản bất hợp pháp của ông và vợ.

Vấn Đề Cryptocurrency: Trung Tâm Hoạt Động Darknet

Cả Silk Road và AlphaBay đều phụ thuộc vào một yếu tố then chốt: tiền điện tử như là xương sống của các giao dịch. Chính dark web vẫn ẩn mình qua các giao thức mã hóa như Tor và I2P, nhưng việc thanh toán đòi hỏi một lớp tài chính không điều chỉnh. Bitcoin và các altcoin sau này trở thành đồng tiền chính thức vì chúng cung cấp tính ẩn danh giả và hoạt động ngoài sự giám sát của ngân hàng truyền thống.

Mối quan hệ này đã để lại dấu ấn vĩnh viễn trong nhận thức công chúng về tiền điện tử. Các nhà phê bình ban đầu, trong đó có đồng sáng lập Microsoft Bill Gates và CEO JPMorgan Jamie Dimon, đã chỉ ra rửa tiền và trốn thuế là những mục đích tiềm tàng của crypto. Tuy nhiên, các người bảo vệ phản bác rằng tiền fiat—đặc biệt là tiền mặt—đã phục vụ các mục đích tương tự trong hàng thế kỷ với mức độ ẩn danh cao hơn.

Đến năm 2014, khi AlphaBay ra mắt, mối liên hệ giữa tiền điện tử và thương mại bất hợp pháp đã ăn sâu vào nhận thức. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch trên các sàn lớn cũng tăng do nhu cầu từ dark web, cho thấy rằng hạ tầng trao đổi hợp pháp và các giao dịch chợ đen đã đan xen về mặt kinh tế, dù không trực tiếp.

Hậu Quả: Empire Market và Các Nỗ Lực Tiếp Tục

Sau khi AlphaBay sụp đổ vào tháng 7 năm 2017, các nền tảng kế nhiệm đã xuất hiện. FBI và Interpol đã phá bỏ Diabolus Market (một biến thể của Silk Road 2.0) vào năm 2014. Silk Road 3 Reloaded ra mắt năm 2016 và thất bại về mặt tài chính vào năm 2017. Empire Market xuất hiện vào tháng 3 năm 2020 và vẫn hoạt động cho đến thời điểm báo cáo, cho thấy rằng việc tịch thu các chợ đen chỉ đẩy lùi hoạt động bất hợp pháp chứ không loại bỏ hoàn toàn.

Việc tịch thu tài sản của Cazes và vợ, cùng với việc Ulbricht vẫn còn trong tù, thể hiện cách tiếp cận kép của chính phủ: truy tố hình sự các nhà điều hành và tịch thu tài sản bất hợp pháp của họ qua tịch thu dân sự. Tuy nhiên, sự tồn tại của các chợ đen kế tiếp cho thấy việc phá bỏ từng nền tảng chỉ làm thay đổi hạ tầng cơ bản—mạng lưới liên lạc ẩn danh, hệ thống tiền điện tử, và hệ sinh thái nhà cung cấp—vẫn còn nguyên vẹn.

$23 triệu đô la tịch thu của Cazes là một vụ án mang tính biểu tượng trong việc chứng minh chính phủ Mỹ có thể truy vết tài sản kỹ thuật số một cách toàn diện khi đã kiểm soát được quyền vận hành. Tuy nhiên, điều chưa rõ là liệu các hành động thực thi pháp luật như vậy có thực sự làm giảm quy mô hoạt động darknet hay chỉ làm tăng chi phí vận hành cho thế hệ chợ đen tiếp theo.