Viện kiểm sát Thâm Quyến truy tố 30 người trong vụ án gây quỹ trái phép của Đỉnh Dực Phong, thủ đoạn chính là giả mạo quản lý tài chính kết hợp với tiền ảo khí.

Tòa án Nhân dân Thành phố Thâm Quyến đã truy tố hơn 30 bị cáo trong vụ án huy động vốn lừa đảo của Ding Yifeng. Vụ án liên quan đến nhiều tội danh như lừa đảo huy động vốn, thu hút tiền gửi trái phép, rửa tiền, v.v., trung tâm là thủ phạm chính Sui Guangyi đã sử dụng “Pháp luật Đầu tư Thiền Y” như một vỏ bọc, thực hiện lừa đảo qua các sản phẩm tài chính giả mạo và “DDO Quyền chọn số” như đồng tiền ảo không có giá trị thực, cuối cùng chuỗi tiền bị đứt gãy và gây ra vụ nổ. Đây là một vụ án điển hình về kết hợp giữa tài chính giả mạo và đồng tiền ảo.

Thông tin chính về vụ án

Bị cáo và tổ chức liên quan

Theo tin mới nhất, các bị cáo trong vụ án gồm Sui Guangyi, Ma Xiaoqiu và 30 người khác, liên quan đến các tổ chức như Công ty Quản lý Tài sản Ding Yifeng Thâm Quyến và Tập đoàn Đầu tư Quốc tế Ding Yifeng Hồng Kông cùng các công ty liên quan.

Danh sách các tội danh liên quan

• Tội lừa đảo huy động vốn
• Tội thu hút tiền gửi trái phép
• Tội rửa tiền
• Tội chiếm đoạt chức vụ
• Tội vượt biên giới quốc gia (biên giới)
• Tội cung cấp giấy tờ giả mạo

Việc xử lý nhiều tội danh cho thấy tính phức tạp và nghiêm trọng của vụ án, liên quan đến lừa đảo, chiếm đoạt tiền, chuyển tiền trái phép, làm giả giấy tờ và các tội phạm toàn diện khác.

Phân tích phương thức lừa đảo

Đóng gói danh tính giả

Thủ phạm chính Sui Guangyi tự xưng là “Bắc Đẩu Thất Tinh hạ phàm”, đây là một thủ đoạn thần thánh hóa danh tính, tạo dựng lòng tin. Bằng cách gán cho mình danh tính bí ẩn, thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm “chỉ dẫn của cao nhân”.

Lý thuyết đầu tư giả mạo

“Pháp luật Đầu tư Thiền Y” tuyên bố có thể đạt lợi nhuận cao, loại lý thuyết đầu tư giả này thường không có logic giao dịch thực sự, chỉ là bịa đặt để thu hút vốn.

Sản phẩm tài chính giả mạo cộng đồng tiền ảo

Vụ án sử dụng mô hình lừa đảo kép:

• Sản phẩm tài chính giả mạo: tuyên bố có lợi nhuận ổn định
• Quyền chọn số DDO: bị coi là “đồng tiền ảo không có giá trị thực”, tức token không có giá trị thực

Cách kết hợp này vừa phù hợp với nhà đầu tư tài chính truyền thống, vừa cố gắng thu hút nhà đầu tư tiền mã hóa, mở rộng phạm vi nạn nhân.

Ý nghĩa quản lý

Cảnh báo cho nhà đầu tư

Vụ án này nhắc nhở nhà đầu tư:

• Cảnh giác với bất kỳ sản phẩm đầu tư nào tuyên bố “lợi nhuận cao” hoặc “lợi nhuận ổn định”
• Đừng bị đánh lừa bởi danh tính đóng gói của nhà đầu tư, khả năng đầu tư thực sự không cần thần thánh hóa
• Cẩn trọng với các sản phẩm đầu tư mới chưa quen thuộc (như quyền chọn số mới phát hành)
• Chuỗi tiền đứt gãy thường là kết cục cuối cùng của vụ lừa đảo

Tác động đối với ngành

Vụ án liên quan đến mô hình lừa đảo kết hợp giữa tài chính giả mạo và tiền mã hóa, cho thấy:

• Các cơ quan quản lý ngày càng chú trọng đến các vụ án huy động vốn trái phép liên quan đến tài sản mã hóa
• Hành vi sử dụng đồng tiền ảo để thu hút trái phép đang trở thành mục tiêu chính để xử lý
• Chuyển tiền xuyên quốc gia (liên quan đến công ty Hồng Kông) cũng nằm trong phạm vi quản lý

Tóm tắt

Vụ án Ding Yifeng là một vụ án điển hình về kết hợp giữa tài chính giả mạo và đồng tiền ảo, có tính chất lớn. Hơn 30 bị cáo liên quan đến 6 tội danh, cho thấy nhóm tội phạm này có tổ chức chặt chẽ, phân công rõ ràng. Từ việc đóng gói danh tính giả, thiết kế sản phẩm giả đến chuyển tiền, toàn bộ chuỗi lừa đảo đều hoàn chỉnh. Việc truy tố của Viện Kiểm sát Thâm Quyến đánh dấu vụ án bước vào quá trình tư pháp, các phán quyết của tòa án sau này sẽ có tác dụng làm mẫu mực quan trọng cho các vụ án tương tự. Đối với nhà đầu tư, vụ án này một lần nữa chứng minh rằng: bất kỳ lời hứa lợi nhuận cao nào không dựa trên quy luật kinh tế cơ bản đều đáng nghi ngờ.