Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Shenzhen, Viện Kiểm sát Nhân dân Tỉnh Quảng Đông gần đây đã tiến hành xem xét hợp pháp và truy tố 30 bị cáo gồm Sui Guangyi, Ma Xiaoqiu và các người khác về tội sử dụng Công ty Cổ phần Quản lý Tài sản Ding Yifeng Shenzhen, Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Ding Yifeng Hong Kong và các công ty liên quan của họ để thực hiện tội phạm huy động vốn trái phép tại Shenzhen và các nơi khác, đồng thời đã nộp hồ sơ truy tố lên Tòa án Nhân dân Trung cấp Shenzhen. Các cáo buộc của phía công tố bao gồm tội lừa đảo huy động vốn, tội thu hút gửi tiền công cộng trái phép, tội rửa tiền, tội chiếm đoạt chức vụ, tội vượt biên giới quốc gia (biên giới), cung cấp giấy tờ chứng minh giả mạo và các tội khác. Trước đó, Cục Công an quận Futian, Thành phố Shenzhen đã phát hành thông báo cho biết, “Ding Yifeng” và các công ty liên quan của họ đã phát hành các sản phẩm tài chính giả mạo và “DDO Quyền chọn số” (bị cáo buộc thuộc loại “tiền ảo không có giá trị thực”) để thực hiện các hoạt động trái phép.