Cách Thomas Sfraga lừa đảo hàng triệu trước khi vụ sập Vegas chấm dứt chuỗi thành công của anh

Trong một cuộc vạch trần đầy kịch tính về những mánh khóe lừa đảo trong thế giới tiền điện tử, nhà podcast Brooklyn Thomas Sfraga đã bị kết án 45 tháng tù liên bang vì tổ chức một vụ lừa đảo trị giá nhiều triệu đô la nhằm vào các nhà đầu tư hàng ngày, những người đam mê bất động sản, và thậm chí cả hàng xóm của anh ta. Chiến dịch này, hoạt động từ năm 2016 đến 2022, đã thể hiện mức độ tinh vi mà một nhân vật trong lĩnh vực tiền điện tử sẵn sàng thực hiện để duy trì hình ảnh được xây dựng cẩn thận của mình—cho đến khi lực lượng thực thi pháp luật bắt quả tang anh ta tại Las Vegas.

Kiến trúc sư của sự lừa dối: Làm thế nào Sfraga xây dựng đế chế lừa đảo của mình

Thomas Sfraga, người tự xưng là “T.J. Stone” trong cộng đồng crypto, đã trình bày một vẻ ngoài bóng bẩy. Anh ta tuyên bố có chuyên môn trong phát triển bất động sản, quan hệ truyền thông, podcasting, và các dự án tiền điện tử. Là người dẫn chương trình tại các sự kiện tiền điện tử lớn ở New York, anh ta đã tạo dựng được uy tín và lòng tin trong giới đầu tư. Danh tiếng này trở thành công cụ quý giá nhất của anh ta.

Các công tố viên liên bang tiết lộ rằng Sfraga đã lừa đảo có hệ thống ít nhất 17 nạn nhân tại Brooklyn, Staten Island, và Long Island. Phương thức hoạt động của anh ta rất tinh vi: tạo ra các doanh nghiệp giả với những cái tên nghe có vẻ hợp pháp để đánh lừa cả những nhà đầu tư cẩn trọng nhất. Điều làm cho cách tiếp cận của anh ta đặc biệt xảo quyệt là sự sáng tạo trong văn hóa pop—một trong các công ty vỏ bọc của anh ta, Vandelay Contracting Corp., đã lấy tên trực tiếp từ “Vandelay Industries” trong bộ phim truyền hình Seinfeld.

Vandelay Contracting và Crypto giả: Cơ chế của vụ lừa đảo

Các kế hoạch của anh ta có nhiều dạng khác nhau, đều nhằm mục đích rút tiền dưới danh nghĩa giả mạo. Một số nạn nhân bị thuyết phục đầu tư vào các giao dịch bất động sản không có thật. Một nhà đầu tư đã chuyển 100.000 đô la cho một dự án xây dựng không tồn tại. Những người khác bị lừa qua các đề xuất về tiền điện tử, với Sfraga thuyết phục các nạn nhân đặt tiền vào các dự án tài sản kỹ thuật số giả mạo và ví điện tử ảo crypto không tồn tại.

Mô hình luôn giống nhau: tiền vào, nhưng lợi nhuận đầu tư hợp pháp không bao giờ xuất hiện. Thay vào đó, Sfraga chuyển tiền để trang trải các chi phí cá nhân và, trong một số trường hợp, dùng tiền của các nạn nhân mới để trả cho các nhà đầu tư cũ theo mô hình Ponzi điển hình. Điều làm cho vụ lừa đảo này đặc biệt trắng trợn là phạm vi của nó—Sfraga nhắm vào bạn bè, hàng xóm, cha mẹ của các đồng đội của con anh ta, và các nhà đầu tư tiền điện tử, mở rộng mạng lưới tin cậy một cách rộng rãi.

Công tố viên liên bang John J. Durham nhấn mạnh tính chất săn mồi của các tội phạm: “Sfraga đã vô cảm lấy đi tiền của bạn bè, hàng xóm sát vách, và cha mẹ của các đứa trẻ chơi cùng đội với con mình, cũng như của các nhà đầu tư cá nhân trong lĩnh vực tiền điện tử.” Đây không chỉ là tội phạm tài chính—đây còn là sự phản bội các mối quan hệ cá nhân.

Từ Arizona đến Vegas: Cách mà nhà podcast chạy trốn bị bắt cuối cùng

Khi các đặc vụ liên bang tiến gần trong quá trình điều tra, Sfraga đã bỏ trốn khỏi New York và cố gắng biến mất dưới danh tính giả ở Arizona. Nhưng vận may của anh ta đã hết ở Las Vegas, nơi anh ta bị bắt sau khi bỏ trốn khỏi một hóa đơn casino tại Wynn—một kết thúc phù hợp cho một người đã chơi bạc bằng tiền của người khác suốt thời gian qua.

Vào ngày 14 tháng 3 năm 2025, Thẩm phán liên bang Frederic Block đã tuyên án: 45 tháng tù giam. Ngoài việc thi hành án, Thomas Sfraga còn bị tịch thu 1.337.700 đô la, cùng với khoản bồi thường thiệt hại bổ sung cho các nạn nhân sẽ được xác định trong các thủ tục tố tụng tiếp theo. Vụ án gửi đi một thông điệp rõ ràng: trong thời đại tiền điện tử và ảnh hưởng của mạng xã hội, ngay cả những nhân vật có vẻ đáng tin cậy cũng sẽ phải đối mặt với hậu quả liên bang nghiêm trọng vì lừa đảo các nhà đầu tư.

Vụ án Sfraga nhấn mạnh một bài học quan trọng cho cộng đồng tiền điện tử và đầu tư: sức hút và sự xuất hiện trên truyền thông không thay thế cho hoạt động kinh doanh hợp pháp và giấy phép phù hợp. Sự sụp đổ của Thomas Sfraga từ danh tiếng trong podcast đến tù liên bang là một câu chuyện cảnh báo về lòng tin, xác minh, và những rủi ro thực sự do các đối tượng xấu trong lĩnh vực crypto gây ra.