Cựu CEO Goliath Ventures bị bắt vì vụ lừa đảo Ponzi bằng tiền điện tử trị giá 3,28 tỷ USD

robot
Đang tạo bản tóm tắt

TechFlow News, vào ngày 26 tháng 2, Christopher Alexander Delgado, cựu Giám đốc điều hành của Goliath Ventures ở Apopka, Florida, đã bị chính quyền liên bang bắt giữ vì nghi ngờ điều hành một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 328 triệu đô la và phải đối mặt với các cáo buộc gian lận và rửa tiền, theo Decrypt.

Theo Văn phòng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm Florida, Delgado đã khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư vào các nhóm thanh khoản tiền điện tử bằng cách hứa hẹn sai lợi nhuận hàng tháng cao, trong khi trên thực tế, hầu hết các quỹ này đã bị chiếm dụng để trả cho số tiền thu được từ nhà đầu tư ban đầu và lối sống xa hoa cá nhân của họ, bao gồm cả việc mua biệt thự triệu đô và các sự kiện xa hoa. Phân tích blockchain cho thấy chỉ có khoảng 1,5 triệu đô la tiền của nhà đầu tư được gửi đến sàn giao dịch phi tập trung Uniswap.

Bộ Tư pháp đã thiết lập một trang web chuyên dụng để mời các nạn nhân có thể tự nhận dạng. Nếu bị kết tội, Delgado phải đối mặt với mức án lên đến 30 năm tù.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim