Vụ rửa tiền UP: Cơ quan Điều tra Đặc biệt (ED) nộp cáo trạng chống lại cựu đại biểu Quốc hội, vợ của ông ấy

(MENAFN- IANS) Lucknow, 24 tháng 2 (IANS) Văn phòng Khu vực Lucknow của Cơ quan Thực thi Pháp luật đã nộp cáo trạng theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), 2002, chống lại cựu nghị sĩ Arif Anwar Hashmi (cựu nghị sĩ từ Utraula, Balrampur, Uttar Pradesh) và vợ ông, Rozi Salma.

Đơn kiện đã được trình lên Thẩm phán đặc biệt, CBI/ED, Lucknow vào ngày 23 tháng 2.

Cơ quan ED bắt đầu điều tra dựa trên nhiều đơn tố cáo (FIR) do Cảnh sát Uttar Pradesh đăng ký chống lại Hashmi và các cộng sự của ông về các tội liên quan đến xâm phạm đất đai trái phép, giả mạo, lừa đảo và âm mưu phạm tội.

Sau quá trình điều tra kỹ lưỡng, Cảnh sát UP đã nộp nhiều cáo trạng xác nhận các tội danh đã nêu, theo một thông cáo báo chí của ED.

Điều tra cho thấy có nhiều khoản tiền mặt không rõ nguồn gốc gửi vào các tài khoản ngân hàng của Hashmi và vợ, hoàn toàn không phù hợp với nguồn thu nhập đã khai báo của họ.

Cặp đôi này không thể chứng minh nguồn gốc của các khoản tiền này, bao gồm cả những khoản dùng để mua bất động sản, theo thông cáo.

Các bị cáo bị cáo buộc đã tạo ra lợi nhuận bất hợp pháp trị giá 8,24 crore Rs thông qua các tội danh đã nêu.

Trong khuôn khổ các biện pháp xử lý, ED đã ban hành Lệnh Tạm giữ Tài sản Tạm thời vào ngày 24 tháng 9 năm 2024, phong tỏa 21 bất động sản, gồm đất nông nghiệp, lô nhà ở và căn hộ, trị giá 8,24 crore Rs. Các tài sản này thuộc sở hữu của Arif Anwar Hashmi và Rozi Salma, nằm tại các quận Balrampur, Lucknow và Gonda ở Uttar Pradesh.

Việc phong tỏa đã được Cơ quan Giám sát theo PMLA xác nhận vào ngày 3 tháng 3 năm 2025.

Vụ án này đang tiếp tục được truy tố theo các quy định liên quan của PMLA, liên kết các tài sản bị phong tỏa trực tiếp với lợi nhuận bất hợp pháp thu được từ các tội danh đã điều tra bởi Cảnh sát UP.

Các cuộc điều tra tiếp theo vẫn đang diễn ra, với ED tiếp tục xem xét các dấu vết tài chính liên quan và các cộng sự.

Arif Anwar Hashmi, cựu nghị sĩ hai nhiệm kỳ của Đảng Samajwadi từ ghế Utraula ở quận Balrampur, đã đối mặt với nhiều thách thức pháp lý trong những năm gần đây, bao gồm các lệnh phong tỏa trước đó và các vụ án liên quan đến cáo buộc đất đai và các đơn kiện hình sự khác.

Sự kiện này đánh dấu một bước leo thang đáng kể trong quá trình kiểm tra của nhiều cơ quan đối với các hoạt động tài chính của cựu nghị sĩ, nhấn mạnh sự tập trung của ED vào việc truy tìm và tịch thu các tài sản tạo ra từ các hoạt động tội phạm bị cáo buộc.