Bản án tù 4 năm dành cho Irina Dilkinska trong vụ lừa đảo OneCoin

Trong một diễn biến quan trọng trong cuộc điều tra lừa đảo OneCoin, Irina Dilkinska, cựu trưởng phòng pháp lý và tuân thủ của dự án tiền điện tử lừa đảo này, đã bị tuyên án 4 năm tù. Tòa án Quận Nam New York cho biết Thẩm phán Edgardo Ramos đã đưa ra mức án sau khi Dilkinska thừa nhận các cáo buộc về âm mưu lừa đảo qua dây và rửa tiền vào tháng 11 năm ngoái.

Dilkinska, 42 tuổi, quốc tịch Bulgaria, đã bị bắt giữ tại Bulgaria vào tháng 3 năm 2023 và sau đó bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để đối mặt với công lý. Án tù của cô đánh dấu một bước tiến lớn trong nỗ lực của chính phủ nhằm phá vỡ hoạt động của OneCoin và giữ tất cả các bên liên quan chịu trách nhiệm.

Mức độ của tội phạm tài chính

Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Irina Dilkinska đã tích cực tham gia vào hoạt động hàng ngày của OneCoin đồng thời điều hành một mạng lưới rửa tiền tinh vi. Thay vì thực hiện trách nhiệm pháp lý để đảm bảo tuân thủ quy định, Dilkinska đã tổ chức chuyển khoảng gần 110 triệu đô la tiền OneCoin thu được bất hợp pháp đến một tổ chức offshore tại quần đảo Cayman.

Công tố viên Damian Williams bình luận về bản án, nói rằng: “Sự tham gia của Irina Dilkinska vào mô hình kim tự tháp OneCoin rộng lớn là một vi phạm nghiêm trọng pháp luật. Thay vì duy trì tiêu chuẩn pháp lý và thực hiện nghĩa vụ của một nhân viên tuân thủ, cô đã hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động rửa tiền khiến hàng triệu người trở thành nạn nhân. Bản án ngày hôm nay thể hiện rằng văn phòng này sẽ truy bắt mọi cá nhân liên quan đến âm mưu OneCoin, bất kể vị trí địa lý hay nỗ lực trốn tránh trách nhiệm của họ.”

Ngoài án tù, Dilkinska còn bị buộc phải nộp lại 111,44 triệu đô la tài sản và hoàn thành một tháng giám sát cộng đồng và hướng dẫn.

Mô hình kim tự tháp của OneCoin

OneCoin được thành lập vào năm 2014 và hoạt động từ Sofia, thủ đô của Bulgaria. Chương trình này sử dụng mô hình tiếp thị đa cấp toàn cầu để quảng bá và phân phối đồng tiền kỹ thuật số lừa đảo của mình. Thông qua các hoạt động marketing lừa đảo và các tuyên bố sai về giá trị và tính hợp pháp của OneCoin, hoạt động này đã lừa đảo các nhà đầu tư trên toàn thế giới, gây thiệt hại hơn 4 tỷ đô la.

Phạm vi lừa đảo của OneCoin còn vượt xa sự tham gia của Dilkinska. Vào đầu năm 2025, Mark Scott, cựu đối tác của công ty luật Locke Lord của Mỹ, đã bị tuyên án 10 năm tù vì tham gia vào âm mưu rửa tiền. Scott bị kết án vào tháng 11 năm 2019 về tội âm mưu rửa tiền và gian lận ngân hàng. Thẩm phán Ramos cũng ra lệnh tịch thu khoảng 392,94 triệu đô la, bao gồm các tài khoản ngân hàng bị phong tỏa, một du thuyền sang trọng, hai xe Porsche và bốn bất động sản.

Cuộc truy tìm nhà sáng lập OneCoin

Cuộc điều tra vẫn chưa thành công trong việc bắt giữ Ruja Ignatova, người sáng lập OneCoin, người đã biến mất vào tháng 10 năm 2017 sau khi có thông tin về việc tăng cường sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật. Các cơ quan quốc tế đã chỉ định Ignatova là một trong những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Interpol đã phát lệnh đỏ, và tên của Ignatova đã được đưa vào danh sách những người bị truy nã gắt gao nhất của Europol—dù sau đó đã bị gỡ bỏ. FBI đã nâng cấp Ignatova lên danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất, công bố quyết định này trong một cuộc họp báo chung với IRS-Criminal Investigation và các công tố viên của Quận Nam New York.

Vụ án OneCoin tiếp tục là một bài học cảnh báo về những nguy hiểm của lừa đảo tiền điện tử và tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động tài chính.