Raj Kundra được tại ngoại trong vụ rửa tiền liên quan đến lừa đảo Bitcoin

(MENAFN- AsiaNet News)

Một tòa án đặc biệt vào thứ Sáu đã cấp bảo lãnh cho chồng của Shilpa Shetty và doanh nhân Raj Kundra sau khi anh ta xuất hiện trước tòa trong vụ án rửa tiền liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư Bitcoin bị cáo buộc.

Tòa án đặc biệt PMLA tại Mumbai đã cấp bảo lãnh cho anh ta sau khi anh ta trình diện trước tòa trong vụ án do Cơ quan Điều tra Thực thi (ED) khởi tố. Vụ án liên quan đến vụ lừa đảo Bitcoin bị cáo buộc từ năm 2018.

Ngay sau khi được bảo lãnh, Kundra đã nói ngắn gọn với các phóng viên bên ngoài tòa và nói, “Satyamev Jayate…”.

Luật sư tuyên bố không có căn cứ trong các cáo buộc

Luật sư của Kundra, Prashant Patil, cũng đã nói với ANI rằng ED đã nộp cáo trạng chống lại khách hàng của ông, nhưng không có cơ sở vững chắc cho điều đó. Ông nói rằng Raj Kundra đã hợp tác với ED từ năm 2018 và luôn xuất hiện khi được triệu tập.

“ED đã nộp cáo trạng chống lại Raj Kundra. Theo chúng tôi, không có căn cứ trong cáo trạng đó. Hôm nay, chúng tôi đã nộp đơn xin bảo lãnh. Kể từ năm 2018, Raj Kundra đã xuất hiện trước ED,” ông Patil nói với ANI.

“Chưa từng có trường hợp nào anh ấy không hợp tác với ED. Anh ấy đã được cấp bảo lãnh với số tiền thế chân là 1 lakh rupees. Anh ấy phải xin phép tòa trước khi đi nước ngoài,” ông bổ sung.

Chi tiết về các cáo buộc của ED

Vụ án liên quan đến các đơn tố cáo (FIR) được đăng ký vào năm 2018 tại các đồn cảnh sát Nigdi và Nanded ở Pune. Đơn tố cáo cáo buộc rằng các nhà đầu tư đã bị lừa đảo dưới danh nghĩa khai thác Bitcoin.

Cơ quan điều tra trung ương đã cáo buộc rằng Kundra đã nhận 285 Bitcoin từ kẻ chủ mưu của vụ lừa đảo Ponzi Gain Bitcoin, Amit Bhardwaj. Cơ quan này cũng cáo buộc rằng Kundra không chia sẻ chi tiết về địa chỉ ví liên quan đến các Bitcoin này. Nó còn cho rằng anh và vợ đã mua bất động sản với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường để làm cho số tiền trở nên hợp pháp.

Trong khi đó, theo lệnh của tòa, Kundra sẽ phải tuân thủ các điều kiện bảo lãnh, bao gồm việc xin phép tòa trước khi rời khỏi đất nước. (ANI)

(Ngoại trừ tiêu đề, câu chuyện này chưa được chỉnh sửa bởi nhân viên của Asianet Newsable English và được đăng từ nguồn tin liên kết.)