Từ nạn nhân lừa đảo tiền mã hóa đến nhà điều tra được kính trọng nhất trong ngành: Di sản của ZachXBT

Điều gì sẽ xảy ra nếu mất mát lớn nhất của bạn trở thành sức mạnh lớn nhất của chính bạn? Hành trình của ZachXBT qua hệ sinh thái crypto kể một câu chuyện thành công khác—một câu chuyện không dựa vào hype hay mối quan hệ, mà dựa trên sự chú ý obsessive vào dữ liệu blockchain. Bắt đầu từ khoản lỗ 15.000 USD vào năm 2018, anh đã biến mình thành nhà điều tra mà các chính phủ và tổ chức hiện nay phụ thuộc vào. Công việc của anh đã thu hồi hơn 350 triệu USD cho các nạn nhân, và các cuộc điều tra của anh đã định hình lại cách ngành công nghiệp nghĩ về trách nhiệm giải trình.

Sự ra đời của một Thám tử Blockchain: Khi mất 15K USD gặp sự đam mê

Năm 2018, Zach trải qua điều mà hàng nghìn người trong crypto gặp phải mỗi năm: mất 15.000 USD vào ETH do rug pulls và hack an ninh. Nhưng thay vì bỏ cuộc như hầu hết nạn nhân, anh đã chọn một con đường khác thường. Anh mở Etherscan và bắt đầu xem các giao dịch blockchain như bằng chứng. Mỗi ví trở thành một manh mối. Mỗi tương tác hợp đồng kể một câu chuyện.

Phương pháp của anh đơn giản nhưng mang tính cách mạng: theo dõi dòng tiền qua dữ liệu công khai. Từ ví này sang ví khác, hợp đồng này sang hợp đồng khác, cầu nối này sang cầu nối khác, mixer này sang mixer khác, sàn giao dịch này sang sàn khác. Anh không có giấy tờ của cơ quan thực thi pháp luật hay nguồn vốn từ tổ chức. Anh có sự tò mò và truy cập vào cùng các công cụ mà ai cũng có thể sử dụng. Điều phân biệt anh là việc từ chối bỏ cuộc sau mất mát—anh biến nó thành sự thành thạo.

Xây dựng Khung điều tra: Từ mất mát cá nhân đến phương pháp công khai

Đến tháng 5 năm 2021, ZachXBT đã công khai các cuộc điều tra đầu tiên của mình. Phương pháp anh phát triển trong cô lập đột nhiên trở nên có ý nghĩa ở quy mô lớn. Các vụ việc ban đầu của anh phơi bày “Thuyết Ảnh Hưởng” và tiết lộ các mô hình gây quỹ đáng ngờ. Cuộc điều tra “Rogue Society”—theo dõi 15.777 NFT được mint và lập bản đồ chuyển động của các nhà phát triển sau khi họ biến mất—cho thấy rằng dữ liệu blockchain minh bạch có thể giải quyết những gì điều tra truyền thống không thể.

Điều làm cho phương pháp của anh mang tính cách mạng là khả năng tiếp cận. Không giống như các nhà điều tra chính phủ yêu cầu lệnh khám xét hoặc các tổ chức cần các nền tảng phân tích đắt tiền, ZachXBT chứng minh rằng phân tích dữ liệu công khai có thể mạnh ngang. Anh đăng các địa chỉ ví, biên lai giao dịch, và các mô hình di chuyển trên các máy chủ Discord công khai. Sự minh bạch đó trở thành vũ khí.

Trường hợp Pixelmon: Khi Truyền thông Chính thống gặp Bằng chứng Blockchain

Sự sụp đổ của Pixelmon trị giá 70 triệu USD thể hiện ảnh hưởng của ZachXBT đối với ngành. Anh không chỉ xác định được sự sụp đổ—mà còn cung cấp bằng chứng. Bằng cách lập bản đồ các giao dịch, anh chứng minh rằng quỹ mint dành cho dự án đã bị chuyển hướng để mua Bored Apes cho ví cá nhân của nhóm phát triển. Cuộc điều tra không chỉ tiết lộ sự bất cẩn mà còn khai thác có hệ thống các quỹ.

Công việc của anh còn dẫn đến việc phá vỡ một vòng lừa đảo phishing liên quan đã đánh cắp 2,5 triệu USD NFT BAYC. Bằng cách theo dõi các chuyển động ví và xác định các mô hình, anh cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật thông tin hành động. Năm người đã bị bắt tại Pháp do trực tiếp liên quan. Cảnh sát đã công khai ghi nhận đóng góp của anh—một khoảnh khắc hiếm hoi khi các nhà điều tra blockchain nhận được sự công nhận chính thức từ tổ chức.

Vụ kiện Machi Big Brother: Khi Sự Thật Đối mặt Áp lực Pháp lý

Năm 2022, ZachXBT công bố một cuộc điều tra toàn diện gồm 10 phần về Machi Big Brother, liên kết 21 ví với 37 triệu USD quỹ mất tích. Phản ứng nhanh chóng và đe dọa: Machi kiện anh vì phỉ báng. Khoảnh khắc này thử thách mọi thứ—liệu một nhà điều tra ẩn danh được cộng đồng ủng hộ có đủ sức đứng vững trước áp lực pháp lý?

Anh không rút lại lời nào. Cộng đồng crypto đã huy động 1 triệu USD cho quỹ pháp lý của anh. Thông điệp rõ ràng: xác minh độc lập đã trở nên đáng tin cậy hơn sự phủ nhận của tổ chức. Cuối cùng, Machi rút đơn kiện. Các quỹ ZachXBT đã xác định vẫn còn mất tích, nhưng phương pháp của anh vẫn còn nguyên vẹn—và được chứng minh đúng.

Mối đe dọa của Nhà nước: Theo dõi nhóm Lazarus và dòng chảy bất hợp pháp 200 triệu USD

Các cuộc điều tra về nhóm Lazarus nâng cao công việc của ZachXBT lên cấp độ địa chính trị. Là một tổ chức hacker do nhà nước Bắc Triều Tiên tài trợ, nhóm Lazarus nhắm vào hạ tầng blockchain chính. ZachXBT lập bản đồ dòng tiền từ các vụ khai thác cầu Ronin và Harmony—theo dõi 200 triệu USD qua Tornado Cash, ChipMixer, và các sàn châu Á.

Khác với các công việc trước, các phát hiện này chuyển trực tiếp đến cơ quan thực thi pháp luật và được phân loại. Sự minh bạch của các cuộc điều tra trước giúp anh hợp tác bí mật với các cơ quan chính phủ. Quỹ bị đóng băng. Những hệ quả quan trọng: một công dân riêng sử dụng các công cụ công khai đã cung cấp thông tin tình báo mà các cơ quan an ninh mạng truyền thống gặp khó khăn trong việc tự tạo ra.

Phơi bày vấn đề Người ảnh hưởng trong Crypto: BitBoy, Logan Paul và Cuộc cách mạng Trách nhiệm

Ngoài các cuộc điều tra kỹ thuật, công việc của ZachXBT còn phơi bày yếu tố con người trong gian lận crypto. Bằng cách công bố bằng chứng chống lại BitBoy, Logan Paul, Lark Davis, Kyle Chasse và những người khác, anh buộc ngành phải đối mặt với việc các người nổi tiếng quảng bá các dự án đáng ngờ. Đây không phải là các cuộc tấn công kỹ thuật phức tạp—mà là các trò lừa dựa trên ảnh hưởng đã lừa đảo cộng đồng bình thường.

Hệ quả lan rộng trong truyền thông crypto và văn hóa influencer. Không còn ai có thể hoạt động trong sự mập mờ hoàn toàn nữa. Pattern của ZachXBT—nhận diện ví chứa token nào, theo dõi các mối liên hệ của nhà sáng lập dự án với mạng lưới influencer—làm rõ mối quan hệ giữa quảng bá và lợi nhuận. Công việc này tạo ra hơn 200 cuộc điều tra trong bốn năm, mỗi cuộc chứng minh rằng trách nhiệm có thể xuất phát từ minh bạch chứ không chỉ từ quy định.

Thời đại Paradigm: Từ Ẩn danh đến Độ tin cậy của Tổ chức

Đến năm 2025, bức tranh đã hoàn toàn thay đổi. Paradigm, một trong các quỹ đầu tư ảnh hưởng nhất trong crypto, mời ZachXBT làm Cố vấn Ứng phó Sự cố. Matt Huang, sáng lập Paradigm, công khai ghi nhận anh đã giúp thu hồi hơn 350 triệu USD cho các nạn nhân. Nhà điều tra ẩn danh với avatar kỳ lạ là con cá đậu lộn đã trở thành người mà các tổ chức hàng đầu tham khảo trong các cuộc khủng hoảng an ninh.

Điều đáng chú ý: anh giữ nguyên phương pháp của mình. Không công cụ đắt tiền. Không huy hiệu chính phủ. Không văn phòng. Chỉ dữ liệu blockchain công khai, nhận diện mẫu obsession, và sự từ chối chấp nhận rằng các giao dịch công khai nên giữ bí mật trước sự giám sát của công chúng. Arkham Intelligence trả anh để giúp vạch mặt chủ ví. Cục Mật vụ Mỹ trích dẫn công việc của anh trong vai trò chính thức. Các đơn vị an ninh mạng của Pháp liên hệ trực tiếp.

Điều này có ý nghĩa gì cho Tương lai của Crypto

Hành trình của ZachXBT định hình lại cách chúng ta nghĩ về trách nhiệm trong các hệ thống phi tập trung. Lời hứa ban đầu của crypto—minh bạch như nền tảng của niềm tin—không thể hiện rõ nhất trong công nghệ mà trong các cá nhân sẵn sàng dành hàng tháng để phân tích các dấu vết công khai của nó. Anh chứng minh rằng minh bạch blockchain chẳng là gì nếu không có nhà điều tra sẵn sàng làm việc.

Hồ sơ thu hồi hơn 350 triệu USD của anh không chỉ là một con số. Nó đại diện cho các nạn nhân nghĩ rằng mất mát của họ là vĩnh viễn, các dự án đối mặt với sự phơi bày dù có sự hậu thuẫn của tổ chức, và các tội phạm học được rằng các giao dịch công khai có hậu quả vĩnh viễn. Trong một ngành dựa trên lời hứa về minh bạch, ZachXBT đã cho thấy điều mà minh bạch thực sự đòi hỏi: có người đang nhìn.