Âm Mưu Rửa Tiền Quy Mô Lớn Bị Tố Cáo Ở Washington - Cư Dân Khai Nhận Tội

Tin tức từ ChainCatcher tiết lộ một vụ án rửa tiền lớn ở Mỹ, trong đó một cư dân 47 tuổi của Newcastle, Washington đã khai nhận về hành vi vi phạm. Geoffrey K. Auyeung bị tố cáo tham gia vào âm mưu lừa đảo phức tạp, sử dụng các phương tiện tài chính để che giấu nguồn gốc của tiền bất hợp pháp.

Kế Hoạch Lừa Đảo Với Chín Công Ty Giả

Vào ngày 20 tháng 2 năm 2026, Auyeung đã thú nhận tại tòa án quận liên bang ở Seattle về vai trò của mình trong âm mưu này. Chiến lược của hắn bao gồm việc thành lập chín công ty nhân tạo, các tổ chức này giả vờ hoạt động trong lĩnh vực đầu tư dầu khí để tăng độ tin cậy. Thông qua những công ty này, Auyeung kích động các nạn nhân chuyển gửi khoảng 97,1 triệu đô la - một phần lớn từ các hoạt động gian lận - vào 81 tài khoản ngân hàng và 19 ví tiền điện tử mà hắn kiểm soát.

Quá Trình Rửa Tiền Qua Nhiều Nước

Sau khi tiền vào được các tài khoản này, Auyeung không giữ nó tại chỗ. Hắn nhanh chóng di chuyển số tiền này tới các tài khoản do các đối tác ở Nga và Nigeria quản lý. Cách thức này là điển hình của các kế hoạch rửa tiền hiện đại - tách rời tiền gốc khỏi đối tượng ban đầu bằng cách chuyển qua các biên giới quốc tế. Theo kết quả điều tra, Auyeung đã tự lợi từ âm mưu ít nhất 4,07 triệu đô la.

Hình Phạt và Thỏa Thuận Nhận Tội

Trong thỏa thuận khai nhận tội của mình, Auyeung đồng ý hoàn trả 24,7 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân và chấp nhận tịch thu tài sản trị giá xấp xỉ 10,1 triệu đô la. Các công tố viên liên bang đã đề nghị một bản án 63 tháng tù. Phiên xử cuối cùng được lên lịch vào ngày 12 tháng 5 năm 2026, nơi tòa án sẽ quyết định xem liệu bản án được đề xuất có được chấp nhận hay không. Vụ án này phản ánh những nỗ lực ngày càng tăng của cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tố các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.