Tập đoàn tài chính liên quan đến gia đình Trump bị ủy ban quốc hội điều tra về các vụ lừa đảo chứng khoán Trung Quốc

Ủy ban quốc hội do Đảng Cộng hòa dẫn đầu đã yêu cầu cung cấp thông tin từ một công ty tài chính liên quan đến gia đình Trump về vai trò của họ trong việc hỗ trợ các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của các cổ phiếu Trung Quốc bị cáo buộc liên quan đến các âm mưu thao túng giá cổ phiếu.

Dominari Securities, công ty mẹ của đó có Donald Trump Jr và Eric Trump là thành viên trong hội đồng cố vấn, là một trong ba nhà phát hành ban đầu của các đợt IPO tại Mỹ đã nhận được thư từ ủy ban Hạ viện về Trung Quốc, do nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Moolenaar đứng đầu, vào Chủ nhật.

Các bức thư song phương nêu rõ Dominari Securities, Revere Securities và D Boral Capital đã bảo lãnh các đợt IPO của các công ty nhỏ của Trung Quốc, sau đó bị liên quan đến các âm mưu thao túng cổ phiếu do “các mạng lưới tội phạm tổ chức” ở Trung Quốc và các quốc gia “liên kết” với Đảng cộng sản Trung Quốc thực hiện.

“Các trung tâm lừa đảo này lừa đảo các hộ gia đình Mỹ thông qua các âm mưu thao túng cổ phiếu ‘làm giá rồi bán’ phối hợp, liên quan đến các công ty vỏ bọc Trung Quốc niêm yết trên các sàn giao dịch Mỹ, mà công ty của bạn dường như đã tạo điều kiện,” Moolenaar và thành viên cao cấp của ủy ban, nghị sĩ Đảng Dân chủ Ro Khanna, viết trong mỗi ba bức thư.

Dominari Securities, một công ty môi giới có trụ sở vài tầng dưới Tòa nhà Trump ở New York, thuộc sở hữu của Dominari Holdings, trong đó con trai Tổng thống Donald Trump là Eric Trump là cổ đông lớn thứ tư. Eric Trump và Donald Trump Jr đã gia nhập hội đồng cố vấn của công ty vào tháng 12 năm 2024.

Kyle Wool, chủ tịch của Dominari, trước đây từng làm việc tại Revere. Năm ngoái, Wool nói với FT rằng ông đã quen biết các anh em Trump qua các sự kiện từ thiện tại các câu lạc bộ golf ở Long Island.

Dominari cho biết đã nhận được thư và sẽ phản hồi “kịp thời”. Revere, D Boral, Tập đoàn Trump và Wool chưa ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận.

Các cuộc điều tra của ủy ban đánh dấu sự leo thang trong nỗ lực của các nhà lập pháp và cơ quan quản lý nhằm kiểm soát các vụ lừa đảo “làm giá rồi bán” hoặc “ramp and dump”, trong đó người thao túng cố tình đẩy giá cổ phiếu của một công ty lên cao rồi bán ra để kiếm lời. Các vụ lừa đảo này đã gia tăng trên thị trường vốn Mỹ trong những năm gần đây.

“Quy mô của vụ gian lận do Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) hậu thuẫn này thật đáng kinh ngạc,” Moolenaar và Khanna nói. Dominari, Revere và D Boral đã được yêu cầu cung cấp thông tin về công việc của họ liên quan đến các đợt IPO của các cổ phiếu Trung Quốc có khả năng bị thao túng trước thứ Sáu này.

Các bức thư này xuất hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vào tháng 9 đã thành lập một nhóm đặc nhiệm nhằm nhắm vào các “người giữ cửa”, đặc biệt là các kiểm toán viên và nhà phát hành ban đầu, những người tạo điều kiện cho “các vi phạm luật chứng khoán tiềm ẩn liên quan đến các công ty từ các quốc gia nước ngoài như Trung Quốc”.

Mùa hè năm ngoái, FBI cho biết đã chứng kiến sự gia tăng 300% trong số các khiếu nại của nạn nhân “liên quan đến các vụ lừa đảo làm giá cổ phiếu ramp and dump” so với cùng kỳ năm trước. FT đã đưa tin trước đó rằng các nhà đầu tư đã mất hàng tỷ đô la khi đặt cược vào các cổ phiếu Trung Quốc nhỏ của Mỹ, sau khi bị quảng bá mạnh mẽ trên mạng xã hội rồi giảm giá nhanh chóng.

“Các hồ sơ công khai của SEC xác định Dominari là nhà phát hành ban đầu cho các công ty Trung Quốc sau này bị liên quan đến các vụ thao túng nghi ngờ… Một số trong số đó đã bị SEC đình chỉ giao dịch hoặc trải qua sự sụt giảm giá hơn 80%,” thư gửi Dominari cho biết.

Bộ Tư pháp đã bắt giữ các cáo trạng hình sự đối với 10 cá nhân liên quan đến Trung Quốc và thu giữ hơn 214 triệu USD tiền gian lận, các bức thư bổ sung.

Dominari Securities và Revere cũng đang làm cố vấn cho công ty điều hành câu lạc bộ golf Aureus Greenway Holdings, công ty này hôm thứ Hai đã công bố kế hoạch sáp nhập với một công ty drone có hợp tác với Lầu Năm Góc.

Donald Trump Jr và Eric Trump được mô tả bởi AGH là “những nhà đầu tư đáng chú ý” trong thương vụ này.

Năm 2024, D Boral Capital — khi đó mang tên EF Hutton — đã giúp công ty truyền thông của gia đình Trump, Trump Media & Technology Group, trở thành công ty đại chúng thông qua việc sáp nhập với Digital World Acquisition Corp.