Cuộc chiến pháp lý ngày càng gay gắt về số bitcoin trị giá 3 tỷ bảng Anh bị cảnh sát Anh tịch thu

Cuộc tranh luận về việc liệu nhà nước Anh có thể hưởng lợi từ số bitcoin phạm pháp trị giá 3,2 tỷ bảng đã trở nên gay gắt hơn khi các nạn nhân của một vụ lừa đảo đầu tư Trung Quốc khẳng định kế hoạch bồi thường đề xuất là không đủ, trong khi các công tố viên ở Anh lo ngại rằng các nhà tài trợ kiện tụng và các công ty luật đang cố gắng kiếm lời.

Tài liệu tòa án đã làm sáng tỏ một cuộc chiến pháp lý phức tạp giữa các cơ quan chức năng ở Vương quốc Anh và hàng nghìn nhà đầu tư cá nhân bị lừa bởi một kẻ lừa đảo Trung Quốc đã điều hành một mô hình Ponzi trước khi bỏ trốn sang Anh với một khối tài sản tiền điện tử.

Cảnh sát London đã thu giữ khoảng 61.000 bitcoin trong một cuộc điều tra về Zhimin Qian, người đã bị kết án tại Tòa án Hoàng gia Southwark vào tháng 11 vì tổ chức một vụ lừa đảo từ năm 2014 đến 2017 chống lại hơn 128.000 nạn nhân ở Trung Quốc. Đây là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất thế giới do cơ quan thực thi pháp luật xác nhận.

Kể từ sau vụ lừa đảo, giá bitcoin đã tăng vọt, gấp năm lần kể từ cuối năm 2017, lên khoảng 52.300 bảng mỗi đồng. Điều này có nghĩa là số bitcoin bị thu giữ từ các thiết bị điện tử tại một biệt thự ở Hampstead trị giá khoảng 3,2 tỷ bảng.

Các nhóm nạn nhân khác nhau đang đấu tranh để ngăn chính phủ Anh giữ lại giá trị tăng vọt của bitcoin. Họ đang tìm kiếm sự đền bù qua tòa án ở Anh theo điều 281 của Luật Thu lợi bất chính, cho phép các nạn nhân thu hồi tài sản phạm pháp.

Tòa án Tối cao đã được thông báo vào năm ngoái rằng chính quyền Anh đề xuất một kế hoạch bồi thường cho các nạn nhân, mặc dù vào thời điểm đó chưa cung cấp chi tiết.

Theo các tài liệu tòa án được công bố tháng trước, nạn nhân sẽ được bồi thường thông qua một chương trình đền bù do Trung Quốc điều hành theo đề xuất của London.

Chương trình ngoài tòa án do Anh đề xuất có khả năng khiến nhà nước Anh giữ lại phần lớn tài sản bitcoin, góp phần vào ngân sách công.

Một công ty luật đại diện cho khoảng 5.700 nạn nhân đã bày tỏ lo ngại về việc liệu họ có được bồi thường đúng mức theo kế hoạch của Anh hay không và cho rằng họ hoàn toàn có quyền khởi kiện qua tòa án.

“Chưa có đảm bảo nào về việc nó sẽ được thực hiện theo các nguyên tắc công bằng,” công ty luật Candey cho biết trong một tuyên bố. Nạn nhân “có thể không nhận được gì nếu không có quyền tiếp cận công lý tại tòa án Anh,” công ty nói thêm.

Martin Evans KC, đại diện cho công tố viên trưởng, cho biết trong một bản trình bày tại tòa rằng Cơ quan Công tố Hoàng gia lo ngại rằng các yêu cầu theo điều 281 sẽ chỉ mang lại lợi ích cho “một nhóm nhỏ nạn nhân và các nhà tài trợ kiện tụng của họ.”

Ông nói rằng họ đang tìm cách thu hồi “số tiền vượt quá thiệt hại thực tế của các nạn nhân, nhằm loại trừ các nạn nhân khác và Hoàng gia.”

Evans cũng nói rằng “hệ quả tất yếu” của các thỏa thuận tài trợ kiện tụng hoặc “phí theo tỷ lệ phần trăm” là “nếu nạn nhân nhận được bất cứ điều gì, thì đó sẽ đi kèm với chi phí đáng kể.”

Tuy nhiên, Candey đã bảo vệ các thỏa thuận của mình, cho rằng chúng giúp các nạn nhân nghèo có thể đảm bảo được sự đại diện pháp lý cần thiết và nói rằng các thủ tục tố tụng tại Anh mang lại cơ hội để họ đòi lại công lý đúng đắn.

Candey cho biết họ “tập trung vào việc sửa chữa sai lầm này, thu hồi tiền của nạn nhân và đảm bảo công lý họ xứng đáng nhận được.”

Công ty nói rằng các khoản thanh toán “công bằng và hợp lý” của họ “sẽ để lại phần lớn số tiền họ thu hồi,” đồng thời cho biết tổng phí pháp lý của họ tại Trung Quốc và Anh bị giới hạn ở mức 18 phần trăm của bất kỳ số tiền nào thu hồi được.

“Gợi ý của người đại diện DPP rằng những nạn nhân có thể thành công trong việc yêu cầu thu hồi dân sự nhằm mục đích loại trừ các nạn nhân khác là gây hiểu lầm,” họ nói.

“Cơ hội để các nạn nhân đạt được công lý… phải được đặt lên hàng đầu hơn mục tiêu thu lợi cho Kho bạc.”

Chính quyền Anh dự định chuyển khoản bồi thường cần thiết sang Trung Quốc theo một thỏa thuận giữa London và Bắc Kinh để phân chia tài sản. Các nạn nhân sau đó sẽ được bồi thường qua một chương trình đã hoạt động tại Trung Quốc.

Để thành công trong việc yêu cầu theo điều 281 tại tòa án Anh, nạn nhân phải xác định mối liên hệ trực tiếp giữa số tiền bị đánh cắp cụ thể của họ và số bitcoin bị thu giữ, điều này dự kiến sẽ khó khăn để nhiều nạn nhân có thể chứng minh.

Một phiên sơ thẩm dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7 để giải quyết liệu luật pháp Anh hay Trung Quốc sẽ điều chỉnh các yêu cầu của nạn nhân đối với tài sản bị thu giữ. Tòa án tuần này đã ra lệnh cho Fieldfisher làm “công ty luật chính” đại diện cho các người yêu cầu trong phần này của vụ kiện.

Thẩm phán, ông Justice Turner, cũng đặt ra hạn chót ngày 22 tháng 5 để các ứng viên theo điều 281 nộp đơn yêu cầu chính thức.