Cơ bản
Giao ngay
Giao dịch tiền điện tử một cách tự do
Giao dịch ký quỹ
Tăng lợi nhuận của bạn với đòn bẩy
Chuyển đổi và Đầu tư định kỳ
0 Fees
Giao dịch bất kể khối lượng không mất phí không trượt giá
ETF
Sản phẩm ETF có thuộc tính đòn bẩy giao dịch giao ngay không cần vay không cháy tải khoản
Giao dịch trước giờ mở cửa
Giao dịch token mới trước niêm yết
Futures
Truy cập hàng trăm hợp đồng vĩnh cửu
TradFi
Vàng
Một nền tảng cho tài sản truyền thống
Quyền chọn
Hot
Giao dịch với các quyền chọn kiểu Châu Âu
Tài khoản hợp nhất
Tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn của bạn
Giao dịch demo
Giới thiệu về Giao dịch hợp đồng tương lai
Nắm vững kỹ năng giao dịch hợp đồng từ đầu
Sự kiện tương lai
Tham gia sự kiện để nhận phần thưởng
Giao dịch demo
Sử dụng tiền ảo để trải nghiệm giao dịch không rủi ro
Launch
CandyDrop
Sưu tập kẹo để kiếm airdrop
Launchpool
Thế chấp nhanh, kiếm token mới tiềm năng
HODLer Airdrop
Nắm giữ GT và nhận được airdrop lớn miễn phí
Launchpad
Đăng ký sớm dự án token lớn tiếp theo
Điểm Alpha
Giao dịch trên chuỗi và nhận airdrop
Điểm Futures
Kiếm điểm futures và nhận phần thưởng airdrop
Đầu tư
Simple Earn
Kiếm lãi từ các token nhàn rỗi
Đầu tư tự động
Đầu tư tự động một cách thường xuyên.
Sản phẩm tiền kép
Kiếm lợi nhuận từ biến động thị trường
Soft Staking
Kiếm phần thưởng với staking linh hoạt
Vay Crypto
0 Fees
Thế chấp một loại tiền điện tử để vay một loại khác
Trung tâm cho vay
Trung tâm cho vay một cửa
Thêm
Ấn Độ bắt giữ nghi phạm chính trong vụ lừa đảo tiền điện tử GainBitcoin
Cơ quan điều tra hàng đầu của Ấn Độ, Cục Điều tra Trung ương (CBI), đã bắt giữ Ayush Varshney, đồng sáng lập và giám đốc công nghệ của Darwin Labs Private Limited, liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử GainBitcoin.
Tóm tắt
CBI bắt giữ nghi phạm lừa đảo GainBitcoin tại sân bay Mumbai
Vụ việc liên quan đến kế hoạch GainBitcoin do Variabletech Pte. Ltd. vận hành, mà các nhà điều tra cho rằng hoạt động như một chương trình đầu tư theo mô hình Ponzi, hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường cho những người tham gia đầu tư vào các gói khai thác tiền điện tử.
Theo CBI, số tiền thu từ các nhà đầu tư sau đó bị chiếm đoạt.
Chính quyền đang điều tra vụ việc dựa trên nhiều điều khoản của Bộ luật Hình sự Ấn Độ, bao gồm âm mưu phạm tội, gian lận và lừa đảo, cùng các điều khoản theo Luật Công nghệ Thông tin năm 2000.
Cuộc điều tra bắt nguồn từ chỉ thị của Tối cao Pháp viện Ấn Độ vào tháng 12 năm 2023, yêu cầu hợp nhất nhiều đơn khiếu nại liên quan đến kế hoạch GainBitcoin để CBI điều tra như một cơ quan trung ương.
Các nhà điều tra cho biết Darwin Labs và các đồng sáng lập của nó — bao gồm Varshney, Sahil Baghla và Nikunj Jain — đã đóng vai trò trong phát triển kỹ thuật các thành phần liên quan đến vụ án.
Trong đó có thiết kế và triển khai token tiền điện tử gọi là MCAP và hợp đồng thông minh ERC-20 liên quan.
Chính quyền Ấn Độ cáo buộc công ty còn xây dựng hạ tầng công nghệ nền tảng được sử dụng trong hoạt động, bao gồm nền tảng khai thác Bitcoin GBMiners.com, cổng thanh toán Bitcoin, ví tiền điện tử Coin Bank và cổng nhà đầu tư GainBitcoin.
Trong quá trình điều tra, Varshney đã bỏ trốn, khiến chính quyền ban hành lệnh Look Out Circular chống lại anh ta. Các nhân viên nhập cư đã chặn anh ta tại sân bay Mumbai ngày 9 tháng 3 khi anh ta cố gắng rời khỏi đất nước.
Sau đó, anh ta bị CBI bắt giữ và chính thức bị bắt ngày 10 tháng 3.
Vụ GainBitcoin được xem là một trong những cuộc điều tra lừa đảo liên quan đến tiền điện tử lớn nhất của Ấn Độ, với hàng nghìn nhà đầu tư từ nhiều khu vực pháp lý khác nhau.