XREX sáng lập viên Hoàng Yếu Văn và Tiêu Huỳnh Tông được Viện Kiểm Sát phê chuẩn quyết định trì hoãn công tố

VIRTUAL CURRENCY EXCHANGE XREX (Lianke Co., Ltd.) recently công bố tuyên bố đầy đủ được Viện Kiểm sát địa phương tại Đài Trung phê duyệt, giải thích chi tiết về quyết định hoãn truy tố đối với đồng sáng lập Huang Yao-wen và Xiao Hui-zong. Theo đánh giá của cơ quan điều tra, hai người trong quá trình thực hiện hoạt động chéo chuỗi cho khách hàng cũ, dù đã chạm vào vùng xám pháp lý, nhưng vì không có ý định lợi nhuận và chủ động hợp tác điều tra, cuối cùng đã được xử lý hoãn truy tố.

Hoạt động chéo chuỗi gây tranh cãi pháp lý

Sự việc xảy ra vào đầu năm 2023, khi Huang Yao-wen và Xiao Hui-zong của XREX theo yêu cầu của một khách hàng đã xác minh danh tính qua KYC, hỗ trợ chuyển token. Cụ thể, người sáng lập Huang Yao-wen đã chuyển USDT trong ví cá nhân của khách hàng từ chuỗi Tron (chuẩn TRC-20) sang chuỗi Ethereum (chuẩn ERC-20) và chuyển vào địa chỉ chỉ định.

Hoạt động này tưởng chừng là dịch vụ thường lệ, nhưng sau vài tháng đã gặp thử thách. Khách hàng bị xác định có nguồn tiền liên quan đến hoạt động bất hợp pháp trong quá trình điều tra của cơ quan pháp luật, dẫn đến liên lụy đến các nhà sáng lập XREX. Viện Kiểm sát Đài Trung nhận định, quy trình hoạt động của Huang Yao-wen và Xiao Hui-zong vượt quá phạm vi quy chuẩn thông thường, đã vi phạm pháp luật, cấu thành hành vi phạm pháp.

Cơ quan điều tra cân nhắc bốn yếu tố để ra quyết định

Dù có hành vi vi phạm, cơ quan điều tra không truy tố trực tiếp Huang Yao-wen và Xiao Hui-zong, mà dựa trên nhiều yếu tố tổng hợp, đã quyết định hoãn truy tố. Các yếu tố quan trọng nhất gồm:

Thứ nhất, cả hai đều không có tiền án tiền sự. Thứ hai, trong vụ việc này không thu lợi ích vật chất nào từ các hoạt động liên quan, hoàn toàn theo yêu cầu của khách hàng. Thứ ba, XREX chủ động hợp tác với cơ quan pháp luật trong việc tịch thu tài sản Bitcoin của khách hàng liên quan, tổng cộng 30 BTC đã bị phong tỏa theo pháp luật. Thứ tư, Huang Yao-wen và Xiao Hui-zong luôn nỗ lực trong công tác phòng chống lừa đảo tiền ảo, thể hiện trách nhiệm đối với trật tự ngành.

Tổng hợp các yếu tố trên, cơ quan điều tra đồng ý cho hoãn truy tố với thời hạn một năm.

Hoãn truy tố có điều kiện, nâng cao trách nhiệm cộng đồng

Hoãn truy tố không phải là miễn trách nhiệm vô điều kiện, Huang Yao-wen và Xiao Hui-zong cần thực hiện nhiều nghĩa vụ. Hai người phải nộp khoản quyên góp từ thiện cho ngân sách quốc gia, sản xuất video tuyên truyền phòng chống lừa đảo tiền ảo để cơ quan thi hành pháp luật sử dụng, đồng thời cung cấp các khóa học liên quan đến tiền ảo cho các tổ chức giáo dục cảnh sát hoặc đào tạo pháp luật, nhằm tăng cường hỗ trợ và phối hợp trong công tác chống rửa tiền.

Thời gian hoãn truy tố đã kết thúc vào đầu năm 2024, hiện tại các nhà sáng lập XREX là Huang Yao-wen và Xiao Hui-zong đã hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan.

Cam kết của XREX trong tương lai, tiếp tục nâng cao tuân thủ pháp luật

XREX cho biết, kể từ khi thành lập luôn nỗ lực xây dựng môi trường giao dịch tiền ảo an toàn, tuân thủ pháp luật, tích cực phối hợp chính phủ trong việc chống lừa đảo. Dù vụ việc lần này liên quan đến khách hàng vi phạm pháp luật mà vô tình bị liên lụy, nhưng vẫn để lại bài học sâu sắc cho toàn công ty.

XREX cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan chính phủ trong việc chống lừa đảo, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, nâng cao hệ thống quản lý tuân thủ nội bộ, đảm bảo vai trò của sàn giao dịch trong thị trường tiền ảo là có trách nhiệm. Sự kiện này cũng là bài học quý giá cho Huang Yao-wen và đội ngũ của ông, sẽ thúc đẩy sàn giao dịch tiếp tục nâng cao phòng chống lừa đảo và an toàn trong xây dựng hệ sinh thái.