Vừa phát hiện ra điều quan trọng mà các công ty vận tải cần biết. Có tin đồn về việc Iran có thể sử dụng tiền điện tử để thu phí quá cảnh từ các tàu đi qua các tuyến hàng hải chính. Nghe có vẻ như là một cách tránh né tài chính, nhưng thực ra đó là một mìn lưới trừng phạt khổng lồ.

Theo các chuyên gia về trí tuệ blockchain, nếu các công ty vận tải thậm chí xem xét thanh toán bằng tiền điện tử cho Iran, họ đang đối mặt với rủi ro nghiêm trọng. Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran bị trừng phạt bởi nhiều quốc gia pháp lý, và toàn bộ đất nước này đang chịu các lệnh trừng phạt toàn diện của Mỹ. Bất kỳ giao dịch nào hướng tới chế độ Iran đều có thể bị coi là hỗ trợ vật chất, chính xác là điều các nhà quản lý đang theo dõi.

Tuy nhiên, điều này lại gây hiểu lầm - nhiều người cho rằng thanh toán bằng tiền điện tử khó bị truy vết hơn. Không phải vậy. Khi bạn thanh toán bằng tiền điện tử, bạn thực sự tạo ra một hồ sơ vĩnh viễn, minh bạch, dễ theo dõi hơn so với các kênh ngân hàng truyền thống. Các giao dịch blockchain để lại dấu vết rõ ràng dẫn thẳng đến các sàn giao dịch và điểm rút tiền, nơi các cơ quan có thể đóng băng hoặc tịch thu quỹ. Vì vậy, ý tưởng rằng tài sản kỹ thuật số giúp bạn lách qua các biện pháp trừng phạt là hoàn toàn huyền thoại.

Iran chắc chắn đã mở rộng việc sử dụng stablecoin và các tài sản kỹ thuật số khác để giao dịch liên quan đến dầu mỏ, vũ khí và các hàng hóa khác. Dữ liệu cho thấy các loại tiền này ngày càng chuyển dòng tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng vô hình. Các nhà quản lý đã trở nên rất tinh vi trong việc theo dõi các luồng này.

Điều thú vị là các quốc gia bị trừng phạt khác cũng đang cố gắng áp dụng chiến lược tương tự. Nga đã được cho là đã dựa vào các token kỹ thuật số kể từ cuộc xâm lược Ukraine năm 2022. Đó đang trở thành một quy trình, nhưng không phải là một chiến thắng.

Ngoài ra, hoạt động khai thác Bitcoin của Iran đã giảm đáng kể. Tỷ lệ hash của quốc gia này giảm khoảng 7 exahash mỗi giây và hiện còn khoảng 2 EH/s. Đó là một sự sụt giảm mạnh trong quý vừa qua giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Tuy nhiên, mạng lưới toàn cầu vẫn duy trì ổn định, gần 1.000 EH/s, và các quốc gia lân cận như UAE và Oman chưa thấy các gián đoạn tương tự.

Tóm lại: nếu bạn làm trong lĩnh vực vận tải hoặc bất kỳ ngành nào liên quan đến giao dịch xuyên biên giới, hãy hiểu rằng việc cố gắng thanh toán bằng tiền điện tử như một cách tránh né trừng phạt vừa rủi ro vừa không hiệu quả. Blockchain vốn dĩ minh bạch theo thiết kế. Các nhà quản lý đã biết điều này và họ đang tích cực theo dõi chính xác loại hoạt động này.