加密貨幣交易所 Binance 據稱允許數億美元的加密貨幣通過“可疑”帳號流動，即便在其2023年11月與美國達成的43億美元刑事和解協議與認罪協議之後。
《金融時報》的一項調查基於泄露的內部Binance數據，涵蓋了13個高風險用戶帳號，發現這些帳號在2021年至2025年間的總交易額約爲17億美元。
這個故事摘自《無鏈日報》時事通訊。
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一個具體的例子涉及一位委內瑞拉貧民窟的居民，他 reportedly 處理了大約 $93 百萬，部分資金流動被美國當局與爲伊朗和真主黨轉移資金的網路聯繫在一起。
另一位用戶 reportedly 在14個月內更改了附加銀行信息647次，使用496個不同的銀行帳號將資金轉移到美洲各地的機構。
報告指出，在幣安與美國當局達成認 plea 交易後，至少$144 百萬的資金通過此類帳號轉移，交易所承諾進行“實時交易監控”和加強盡職調查審核。
