哈萨克斯坦金融监测局在2025年关闭了22个未获许可的加密货币交易所，并封锁了超过1,100个非法线上加密服务，AFM主席扎纳特·埃利马诺夫在1月12日与总统卡西姆-乔马尔特·托卡耶夫会晤时报告。
当局还冻结了约20,000张用于洗钱毒品交易和诈骗所得的银行卡。
调查人员去年完成了1,135起刑事案件，为受害者追回了1415亿坚戈(大约$277 百万)。
据阿科尔达声明，AFM是哈萨克斯坦的金融情报单位，负责全国的反洗钱执法工作。
执法部门清查了15个犯罪团伙，关闭了29个平台，这些平台将数字资金转换为现金，未经过合法银行渠道。
这些非法提现操作的总交易额超过1280亿坚戈(大约$251 百万)。
“丢弃卡”是由犯罪分子招募的银行卡，用于接收和转移非法所得资金。钱骡子开设账户或交出现有卡片，犯罪网络随后利用这些卡片进行多层交易，掩盖非法收益的来源。
金融部门终止了与2,000家公司的合作关系，并标记了56,000名涉嫌洗钱的个人。
这些行动符合全球对数字资产市场日益严格的监管。
哈萨克斯坦打击未获许可的运营，同时其受监管市场持续扩大。2025年1月至9月，通过阿斯塔纳国际金融中心许可的平台交易额达68亿美元。
AIFC目前拥有27家持牌加密公司，包括12家获授权在监管框架内运营的交易所。
此次执法行动是在2025年全球加密货币盗窃超过$4 十亿的纪录之后进行的。行业打击金融犯罪的努力也在加强。
T3金融犯罪单位在成立的第一年内冻结了$300 百万的非法资金。
哈萨克斯坦在2025年10月的另一波执法行动中关闭了130个平台，查获资产价值1670万美元。
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