美國當局已指控一名委內瑞拉國民策劃一場大規模洗錢行動，涉嫌通過加密貨幣和傳統金融渠道轉移約$1 億美元。此公告由美國官員於本週末發布。 根據在維吉尼亞州亞歷山大聯邦法院提交的刑事起訴書，59歲的Jorge Figueira被控共謀洗錢非法收益。此案由美國東區維吉尼亞州檢察官辦公室處理。
一個複雜的帳戶、錢包與空殼公司網絡 調查人員指控Figueira建立了一個涉及銀行帳戶、加密貨幣交易所帳戶、私人數字錢包和空殼公司的高級基礎設施。該網絡被指用於將非法資金進出美國。 法院文件指出，加密貨幣在掩蓋資金來源方面扮演了核心角色。資金據報導被轉換為數字資產，經過多個錢包路由，然後送往流動性提供者，將加密貨幣兌換回美元。這些美元隨後存入由Figueira控制的銀行帳戶或轉移給其他收款人。 當局表示，這個多層次的流程是故意設計來複雜化交易追蹤，並隱藏資金的真正來源，以躲避執法機關。
FBI揭露巨額加密流動 聯邦調查局(FBI)表示，已識別出約$1 億美元的加密貨幣，通過疑似與洗錢網絡相關的錢包轉移。 調查人員聲稱，這些資金經過數十筆交易，涉及多個國家的個人和公司，暗示該行動可能支持超越美國邊界的犯罪活動。
資金匯往高風險司法管轄區 檢察官還表示，進入Figueira帳戶的資金很大一部分來自加密貨幣交易平台。大部分外流轉帳則發送給美國及國外的公司和個人。 當局指出，資金被送往的幾個高風險司法管轄區，包括哥倫比亞、中國、巴拿馬和墨西哥。 如果被判有罪，Figueira最高可面臨20年監禁。最終判決將由聯邦法官根據美國量刑指南及其他法律因素決定。
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