韓國兩人因$1 百萬USDT語音詐騙案被捕

韓國法院已對兩名涉及大規模語音詐騙行動及隨後利用加密貨幣洗錢的男子判處監禁。根據判決，價值約$1 百萬美元的穩定幣USDT資金，經由非法加密貨幣交易所進行洗錢。 該計劃的主要組織者，一名41歲男子，被判處五年監禁。他的下屬兼員工則被判處兩年八個月。檢方表示，這兩人經營一個非法加密貨幣交易所，作為洗錢的主要渠道，涉及語音詐騙的收益。

非法交易所作為洗錢中心 調查人員透露，嫌疑人與一個主要在國外運作的有組織的語音詐騙團伙密切合作。犯罪分子之間的通訊大約持續了三個月，主要通過Telegram進行。 詐騙手法遵循熟悉的語音詐騙模式。犯罪者冒充警察或親屬，假裝遇到困難，誘騙受害者轉帳資金。受害者被指示將資金匯入由被判男子控制的銀行帳戶。 資金一到達本地銀行，交易所員工立即將法幣兌換成Tether發行的穩定幣USDT。整個過程設計得盡可能快速，以降低被執法機關干預的可能性。

資金在一小時內消失 根據檢方，轉帳速度是關鍵因素。從受害者匯款的那一刻起，資金通常在不到一小時內就從銀行帳戶經由現金處理，最終轉入加密貨幣。 這種快速操作阻止了銀行和監管機構及時凍結帳戶。即使受害者向警方報案，也幾乎沒有時間追回被盜資金。 檢方還表示，語音詐騙行動本身是在海外運作，但未披露具體位置。然而，主要的洗錢步驟是通過韓國的非法交易所完成的。

法院：被告幾乎無法賠償受害者 主持法官李英哲表示，法院未發現被告有任何減輕對受害者造成嚴重傷害的行為。此判決由《慶南日報》報導。 法官形容這些罪行尤為嚴重，指出被告的行為幾乎完全剝奪了受害者追回資金的任何可能性。兩人都根據一項旨在防止和賠償電信金融詐騙造成損失的特別法律被判定有罪。 當局亦承認，受語音詐騙計劃影響的受害者確切數字仍不明。

對穩定幣濫用日益嚴重的警示 此案凸顯了韓國當局長期以來一直警告的更廣泛趨勢。儘管韓國的加密貨幣採用持續加速，數字資產卻越來越多被用於犯罪活動。監管機構去年報告稱，可疑加密交易比去年同期增加了54%。 部長和立法者現正敦促政府加快行動，特別是針對USDT和USDC等穩定幣。九月，立法者金成俊警告稱，穩定幣在外匯犯罪中被越來越頻繁地使用，包括非法貨幣交易。 他強調需要一個協調且積極的策略，涉及像韓國金融情報局(KoFIU)和海關局等執法機構，以更好地追蹤、識別和起訴犯罪金融流動。

立法者也呼籲採取額外政策措施，以防止非法和未經授權的資金轉移，並更有效地打擊涉及加密資產的金融犯罪。

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