簡要說明
- William Panzera 因在一個從中國進口超過一公噸芬太尼相關物質的毒品走私行動中扮演角色，被判處12年監禁。
- 該組織利用電匯和比特幣向中國供應商匯款數十萬美元，並將毒品以假冒藥丸的形式在新澤西州各地分發。
- 已有八名共同被告在相關案件中認罪，突顯出該毒品走私網絡的規模與協調性。
一名北哈雷登男子將在監獄中度過未來十多年，原因是他協助將超過一公噸的芬太尼相關毒品湧入美國街頭，並用數十萬美元的比特幣直接匯給中國供應商。
根據美國司法部的聲明，William Panzera 在去年因毒品走私和國際洗錢陰謀罪被判處12年監禁，並於週四正式判決。
派薩克縣男子因芬太尼分銷與洗錢陰謀被判刑https://t.co/zzC5J8OG41
— 刑事部 (@DOJCrimDiv) 2026年1月22日
此判決標誌著一個長達六年的行動，期間大量致命合成阿片類藥物從中國流入新澤西社區，Panzera 及其共謀者以散裝和假冒藥品的形式分發毒品。
此案凸顯美國當局面臨的日益嚴峻問題，因為加密貨幣使美國的毒品網絡能更大規模地向中國芬太尼供應商付款。
根據聲明，Panzera 作為一個走私網絡的關鍵成員，於2014年1月至2020年9月期間，進口並分發數百公斤的芬太尼類似物。
該組織直接向中國來源訂購芬太尼類似物、MDMA、甲基酮和氯胺酮，然後通過傳統轉帳和比特幣匯款，以規避傳統銀行監管。
一個聯邦陪審團判定 Panzera 共同陰謀分銷並意圖持有100克以上的furanyl fentanyl和100克以上的4-氟異丁酰芬太尼，以及共同陰謀進行國際推廣洗錢。
追蹤比特幣在芬太尼交易中的角色
儘管中國禁止加密貨幣，但中國供應商仍是芬太尼原料、藥丸壓制機和偽造設備的主要全球來源，區塊鏈分析公司 Chainalysis 記錄了販運者與製造商之間的直接金融聯繫。
在2024年的一份報告中，Chainalysis 追蹤了一個涉及“鏈上芬太尼交易”的“廣泛參與者”，揭示一組疑似中國化學品交易商在2018年至2023年間僅一組就收到了超過3780萬美元的加密貨幣付款。
TRM Labs 高級調查員兼前 FBI 分析師 Nick Carlsen 解釋說，這些操作高度依賴中國地下銀行網絡的運作。
“所有將以太坊轉換成比特幣，通過 Thorchain 和類似服務的第三方，都是第三方，” Carlsen 曾對 Decrypt 表示。“那不是北韓人，那是中國的洗錢者。”
Carlsen 表示，這些非正式銀行主要由中國有組織犯罪集團——三合會運營，將來自各種犯罪企業的加密貨幣兌換成法幣，然後由中國公民將資金轉出受限制的銀行系統。
已有另外八名被告在與 Panzera 走私網絡相關的案件中認罪。
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聲明。
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