美國調查加密貨幣交易所涉嫌與伊朗有關的制裁違規行為 | Bitcoinist.com

值得信賴的編輯內容，由行業領先專家和經驗豐富的編輯審核。廣告披露 過去一年，伊朗的加密貨幣活動迅速擴展，重新引起美國當局的關注，他們目前正在調查某些數字資產平台是否在協助伊朗官員和國家相關行為者規避國際制裁方面發揮了作用。

伊朗加密貨幣交易量上升

據路透社引用的一位區塊鏈研究員表示，過去一年，與伊朗相關的加密貨幣交易量激增，估計範圍在80億至100億美元之間，因為政府相關實體和普通用戶越來越多地轉向數字資產。

相關閱讀：白宮與銀行的關鍵加密會議內幕：主要要點 區塊鏈分析公司TRM Labs和Chainalysis的估計顯示，儘管伊朗對全球金融系統的限制日益嚴格，但該國的加密貨幣使用量仍在穩步增長。

TRM Labs估計，去年伊朗的加密活動約達到100億美元，而2024年為114億美元。Chainalysis也報告了類似的增長，稱2025年與伊朗相關的錢包收到了創紀錄的78億美元，高於2024年的74億美元和2023年的31.7億美元。

美國當局目前正在調查未在報告中提及的加密平台是否促使被制裁的伊朗組織將資金轉移到海外、獲取現金或以規避制裁的方式支付商品。

TRM Labs的全球政策主管Ari Redbord表示，美國財政部正積極審查數字資產服務是否被用來協助規避制裁。Redbord表示，他對財政部的擔憂有直接了解。

一位財政部發言人拒絕就調查直接發表評論，但向路透社指出，九月發布的一份聲明宣布了針對支持伊朗的所謂“影子銀行”網絡的新措施，包括那些依賴加密貨幣以規避制裁的網絡。

區塊鏈數據顯示的情況

在伊朗，公眾對加密貨幣的採用已廣泛擴散。該國最大的加密貨幣交易所Nobitex告訴路透社，行業估計約有1500萬伊朗人接觸過數字資產。

該交易所表示，擁有約1100萬用戶，大多數活動來自零售用戶和較小的投資者。根據Nobitex的說法，許多伊朗人主要將加密貨幣作為在里亞持續貶值背景下的價值存儲方式。

分析公司Nansen的數據顯示，一些伊朗用戶在2025年期間將資金從Nobitex轉出。該公司表示，該交易所主要加密貨幣的餘額在年中達到高峰後大幅下降。

相關閱讀：以太坊價格預測：ETH表現預示突破7000美元，專家表示 分析師Nicolai Sondergaard表示，數據顯示，伊朗的數字資產越來越多地作為逐步退出渠道，而非一次性資本外逃。根據Nansen的分析，資金並未完全退出加密生態系統，而是在2025年期間穩步轉向國外平台。

Nobitex承認，一些客戶可能使用數字資產進行國際轉移，但表示不追蹤這些交易的最終目的地或用途。

該交易所表示，採用強大的監控系統來偵測潛在的可疑活動並保護用戶資產。它還表示，6月黑客事件後對資產安全的擔憂可能影響了用戶行為。

在許多情況下，Nobitex解釋說，客戶將資產轉移到自我保管錢包，而非直接轉到海外交易所。該交易所表示，這種方式讓用戶能暫時保管資產，同時評估風險並決定是否稍後重新存入資金。

1天線圖顯示總市值跌破2.6兆美元。資料來源：TOTAL on TradingView.com 特色圖片來自OpenArt，圖表來自TradingView.com

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