一名加密貨幣詐騙組織者因參與一宗價值7300萬美元的全球詐騙和洗錢計畫，被美國法院判處20年監禁，即使他在逃離電子監控後仍未被逮捕。
加州的一名聯邦法官缺席判決中國和聖克里斯多福與尼維斯雙重國籍的李達仁，因其在一宗針對美國受害者的全球加密投資詐騙陰謀中的角色。美國檢方指控，該陰謀通過社交媒體、約會平台和偽造的交易網站來吸引受害者。
檢方表示，共謀者通過未經請求的訊息和線上關係建立信任，然後引導受害者使用假冒的加密平台或冒充技術支援人員來提取資金，這種手法被稱為「豬肉屠宰」。
法院還對李判處三年的監督釋放，當局表示，李在去年12月逃跑時切斷了電子監控裝置。
TRM Labs的全球政策與政府事務主管Ari Redbord告訴_Decrypt_，像李在柬埔寨運營的詐騙中心「如今已成為世界上最大規模的有組織網路犯罪產業之一，與許多毒品販運和勒索軟體的總收入相媲美甚至超越。」
Redbord表示：「它們的不同之處在於規模和一致性。它們持續產生現金流，全球鎖定受害者，並依賴可重複的社會工程模型，而非偶發攻擊，加密貨幣則加速了這一模型，因為它能快速轉移、層層包裝和整合資金。」
李在2024年11月認罪，涉及與加密投資詐騙相關的洗錢陰謀，是該案中第一個被判刑的受害者資金接收者，已有八名共謀者認罪。
至少有7360萬美元的受害者資金存入與詐騙集團相關的帳戶，其中近6000萬美元經由美國空殼公司轉入，然後轉換成加密貨幣。
此判決正值國際對東南亞詐騙行動的關注升高之際。
去年11月，國際刑警組織正式將該集團的詐騙網絡定義為跨國犯罪威脅，認為加密貨幣相關的詐騙已成為這個龐大產業的核心。
上個月，中國處決了涉及超過14億美元詐騙和至少14人死亡的緬甸詐騙集團明氏家族的11名成員，並在11月判處五名白氏家族成員死刑，這些成員曾經運營數十個詐騙中心。
