全球稅務執法聯合指揮部（J5）於週四發布兩份公告，警告場外（OTC）加密貨幣交易台和支付處理器正被用來掩蓋和轉移與犯罪活動相關的資金。 該組由澳大利亞、加拿大、荷蘭、美國和英國的稅務機構組成，表示OTC交易台的平均每日交易量達到14.4億美元，遠高於其估計的交易所交易量7,450萬美元。 “這些交易台在轉移大量資金或加密貨幣時，為客戶提供匿名性和可靠性，因此可能成為逃稅和洗錢的掩飾工具，”J5在澳大利亞稅務局的網站上表示。
它補充說，截至目前，“已向金融犯罪執法網絡（FinCEN）報告了近2360億美元的可疑活動，與這些交易平台有關。” J5指出，從2020年到2024年，與加密貨幣支付處理器相關的可疑活動報告增加了超過1000%，而提交給金融犯罪執法網絡的處理器相關可疑活動報告總額達到50億美元。 OTC交易台與加密貨幣 OTC交易台常被高淨值個人和公司使用，這些人不希望在公開交易所進行交易。 但J5擔心，因為許多商業區塊鏈分析工具未能識別和標記OTC交易台，執法和監管機構無法實時監控這些交易。 “儘管每天處理數十億美元的交易，但大多數OTC交易台可能未提交可疑活動報告，以降低與大量加密貨幣交易相關的風險，”公告中指出。
它還提到，結果是，OTC交易台“可能為犯罪分子提供額外層次，幫助他們將非法資金從加密貨幣生態系統洗入傳統金融體系。” 關於支付處理器，J5也指出，近年來，一些奢侈品公司開始提供用加密貨幣支付的服務，包括勞斯萊斯、賓利、法拉利、遊艇經紀公司、房地產公司和奢侈手錶品牌。 “將加密貨幣轉換成現金並購買奢侈品的能力，對於試圖逃避稅務和進行洗錢的犯罪分子來說，是一個具有吸引力的概念。” 在這一領域已經有一些執法行動。2021年，美國當局與Bitpay達成和解，因其違反多項制裁規定。 香港政府今年將引入新的OTC交易台監管制度，包括要求遵守本地的反洗錢和反恐融資條例（AMLO）。此舉是在多年來，OTC服務（包括在本地的實體店面）在灰色地帶運作後推動的。 2023年，加密貨幣交易所JPEX崩盤，該交易所利用網紅推廣多個店面，導致監管機構承認他們不知道城市中有多少OTC企業在運作，且對其活動缺乏監督。 由於大量交易使用USDT，去年推出的穩定幣許可制度將進一步限制這些交易台的活動。
包括主要交易所運營的OTC交易台在內，使用多種技術追蹤潛在非法資金流。根據OKX的全球管理合夥人兼首席營銷官Haider Rafique的說法，這包括全面的KYC/AML、通過區塊鏈分析進行實時監控，以及與監管機構和當局緊密合作，以快速識別、報告並協助凍結可疑資金流。“建立對加密貨幣的信任，就要果斷打擊不良行為者，”他在接受_Decrypt_採訪時表示。 “我們強烈支持執法部門打擊非法加密活動，包括濫用OTC渠道，”他補充道。
