Binance 反擊：否認 $1B 伊朗制裁違規，調查員解聘

值得信賴的編輯內容，由行業領先專家和經驗豐富的編輯審核。廣告披露 Binance 與新聞記者因一系列嚴重指控而針鋒相對，這些指控進一步加劇了對該交易所合規記錄的關注。事件核心涉及與伊朗相關的轉帳指控，以及對揭露這些轉帳行為的員工的處理。此事關乎一個巨型平台在過去失誤仍未完全彌補的情況下，如何管理風險。

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根據《財富》的報導，內部團隊發現2024年3月至2025年8月期間，通過該交易所轉移的與伊朗實體相關的資金超過10億美元。

報導指出，這些資金主要是穩定幣流向由 Tron 運營的網絡，並指向一個熟悉的發行商，Tether。

報導稱，記錄這些資金流動的多名調查人員後來被解僱。如果此說法屬實，將引發對公司內部警告如何被處理的疑問。

Binance 強烈反駁。該平台由其高層代表，稱這些指控為虛假，並表示經過外部律師的全面內部審查，未發現任何制裁違規行為。

“這完全是虛假的。沒有調查人員因提出合規疑慮或報告潛在制裁問題而被解僱，因為不存在任何違規行為，” Binance CEO 鄭重通過一封電子郵件披露。

“記錄必須清楚。未發現任何制裁違規，也沒有調查人員因提出疑慮而被解僱，Binance 仍在履行其監管義務，” 鄭在X（前Twitter）上發文說。

該回應指出，相關的錢包在活動發生時並未受到制裁。然而，批評者認為，真正的考驗在於證據和外部監督，而非雙方的聲明。

伊朗的反政府抗議活動。來源：Policy Options。

內部審查的疑問

去年12月，《金融時報》的一份獨立報導進一步激化了討論，該報顯示內部數據顯示，根據該媒體的說法，疑似帳戶在 Binance 與美國當局達成和解後仍持續轉移大量資金。

該2023年的協議導致 Binance 被罰款43億美元，並進行了管理層調整。該公司的創始人趙長鵬（Changpeng Zhao）後來也面臨法律後果。

截至今日，加密貨幣的市值約為2.35兆美元。圖表：TradingView

法律專家表示，明知資金來自受制裁實體並處理相關交易，與事後發現交易存在問題之間，有明顯的法律界線。

記錄和時間戳非常重要。誰知道什麼，何時知道的也同樣重要。在此案中，交易所表示內部檢查未發現任何違規，並且根據其與美國的和解條款，監控仍在持續。

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報導指出，這個故事加強了一個持續的敘事：大型加密公司在嚴密監控之下運作，任何放鬆控制的跡象都會引起注意。

這場爭議可能以更多文件、獨立調查，或僅僅是雙方堅持各自立場而告終。

圖片來自Shutterstock，圖表來自TradingView

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