有報導指出，美國特朗普政府正在考慮要求銀行收集客戶公民身份資訊，此舉引發了爭議。這是加強打擊非法移民努力的一部分。
目前，美國銀行透過現有的"了解你的客戶"制度，出於防止洗錢或犯罪的目的，要求取得特定的客戶資訊。但公民身份資訊並不包含在該制度中，且美國也不禁止非公民開設帳戶。若新措施得以實施，客戶可能需要提交護照等額外文件以維持帳戶。
對此行政命令的考慮在銀行業引起了巨大不安。由於在特朗普總統正式宣布前政策尚未最終確定，目前一切仍停留在潛在討論層面。據白宮相關人士稱，該議題正在財政部討論中，但尚未獲得批准。
唐納德·特朗普總統已展現出積極加強打擊非法移民的意願。鑑於政策在宣布前尚未最終確定，此類動向將如何實際反映在政策中仍有待觀察。專家們指出，銀行及金融交易的責任可能會隨之增加，這似乎也將對金融市場產生影響。
