CJNG 領導人「El Mencho」在軍事行動中被擊斃，聚焦於該卡特爾利用加密貨幣進行毒品走私

雷米西奧·魯本·奧塞格拉·塞爾班特斯，俗稱“El Mencho”，是哈利斯科新一代卡特爾（CJNG）的領導人——一個被美國列為外國恐怖組織的團體——於2026年2月22日在一次軍事行動中被擊斃，導致墨西哥至少20個州爆發大規模暴力事件。 此事件重新引起監管機構對墨西哥卡特爾利用加密貨幣（包括比特幣（BTC）和泰達幣（USDT））洗錢、從中國購買芬太尼前體化學品以及規避傳統銀行監管的關注。

領導人被消除與隨之而來的暴力

墨西哥執法部門於2026年2月22日展開行動，導致CJNG領導人雷米西奧·魯本·奧塞格拉·塞爾班特斯死亡，他是全球最通緝的逃犯之一。美國國務院此前曾提供1500萬美元獎金，獎勵提供有關其逮捕或定罪的情報。

行動後，卡特爾成員在多個州發起協調性干擾行動。據報導，至少20個墨西哥州出現路障、縱火和對商家的攻擊。國民警衛隊報告稱，隨後的衝突中約有25名人員喪生。

2025年2月20日，美國根據《移民與國籍法》第219條正式將CJNG列為外國恐怖組織。美國國務院形容該組織具有“墨西哥最高的可卡因、海洛因和甲基苯丙胺走私能力”，並且在向美國輸送芬太尼方面的涉入日益增加。

卡特爾的加密貨幣金融基礎設施

監管和調查機構已記錄墨西哥卡特爾廣泛使用加密貨幣，CJNG被認為是採用數字資產進行金融操作的先驅。

透過加密貨幣採購前體化學品

2025年3月，Chainalysis的一份報告指出，疑似中國的化學品交易商在2018年至2023年間收到了超過3780萬美元的加密貨幣，其中墨西哥卡特爾包括CJNG是主要買家。這些交易資助了從中國供應商購買芬太尼前體化學品和製造設備。

美國財政部金融犯罪執法網（FinCEN）在2024年確認，墨西哥的跨國犯罪組織正利用比特幣、以太坊、門羅幣和泰達幣等虛擬貨幣，專門用於從中國獲取芬太尼前體化學品。

TRM Labs的調查顯示，前體化學品供應商積極在暗網市場和訊息應用中廣告，接受數字資產作為支付手段，並將化學品運送到墨西哥。一旦完成付款，資金會通過複雜的交易模式進行洗錢，包括“ peel chains”、“分層”和跨鏈交換，最終通過中國交易所或國際洗錢中介洗白。

通過中國網絡進行洗錢

FinCEN在2025年8月強調，CJNG、錫那羅亞集團、墨西哥灣卡特爾及其他墨西哥組織越來越依賴中國洗錢網絡（CMLNs）來處理非法收益。

Chainalysis報告指出，CMLNs在2025年已經主導了加密貨幣相關的洗錢活動，約佔已知加密貨幣洗錢活動的20%。這些網絡為卡特爾提供了高級的分層能力，模糊資金來源和最終接收者。

具體執法行動

美國紐約南區檢察官辦公室起訴前DEA官員保羅·坎波（Paul Campo）和羅伯特·森西（Robert Sensi），指控他們共謀向CJNG提供物質支持。起訴書稱，坎波和森西同意洗白約1200萬美元的CJNG毒品收益，成功將75萬美元洗白，將現金轉換為加密貨幣。

該方案還涉及支付約220公斤可卡因的款項，並由被告直接從毒品收益中獲取利潤分成及額外的洗錢佣金。

在2023年的另一項執法行動中，當局查獲一個經紀人操作，利用加密貨幣工具轉換並套現卡特爾資金。該操作結合現金交易、交易所和數字資產來掩蓋資金來源。逮捕時，在經紀人車輛中查獲超過60萬美元現金。

卡特爾採用加密貨幣的歷史背景

早在2020年，路透社就報導，美國和墨西哥當局已觀察到包括CJNG和錫那羅亞集團在內的主要毒品走私集團日益增加比特幣的使用，用於洗錢。

到2022年，美國當局記錄到CJNG通過加密貨幣服務平台轉移數千萬美元的交易。調查人員指出，資金經常通過中介鏈條轉移，使得追蹤資金來源和去向變得越來越困難。

分析人士認為，加密貨幣使CJNG能加快國際結算速度，並降低對受監管的傳統銀行基礎設施的依賴。

常見問題：理解卡特爾的加密貨幣操作

問：墨西哥卡特爾如CJNG如何使用加密貨幣？

墨西哥卡特爾利用比特幣、以太坊、門羅幣和泰達幣等加密貨幣，用於多種目的：從中國供應商購買芬太尼前體化學品和製造設備、通過中國洗錢網絡洗白毒品收益、促進跨境轉帳以規避銀行監管，以及與毒品供應鏈中的中介進行支付結算。

問：針對卡特爾加密貨幣使用已採取哪些監管行動？

FinCEN已多次發布警示，指出卡特爾使用加密貨幣和中國洗錢網絡的情況。美國司法部也起訴個人協助卡特爾進行加密洗錢。此外，包括Chainalysis和TRM Labs在內的區塊鏈分析公司與執法部門合作追蹤卡特爾相關交易。

問：卡特爾的加密貨幣洗錢規模有多大？

Chainalysis報告指出，僅中國洗錢網絡在2025年就佔已知加密貨幣洗錢活動的約20%。疑似中國的化學品交易商在2018年至2023年間收到了超過3780萬美元的加密貨幣，主要由墨西哥卡特爾購買。個案中，洗錢金額從75萬美元到1200萬美元不等。

問：卡特爾最常用的加密貨幣有哪些？

調查顯示，比特幣用於一般洗錢操作，泰達幣（USDT）用於穩定價值轉移，以太坊用於智能合約交易，門羅幣則用於注重匿名的隱私轉帳。選擇哪種貨幣取決於操作需求，包括交易速度、追蹤難度和對手偏好。

對金融監管的更廣泛影響

El Mencho的死亡是墨西哥打擊有組織犯罪的重要戰術勝利。然而，金融情報顯示，支撐卡特爾運作的基礎設施——包括加密貨幣洗錢網絡、前體化學品供應鏈和國際資金流動系統——遠不止個別領導人。

監管機構正持續提升分析能力，以識別並破壞與跨國犯罪組織相關的加密交易。金融犯罪執法網強調與墨西哥當局及區塊鏈分析公司合作，追蹤通過日益複雜的分層技術轉移的資金。

隨著卡特爾在金融操作中展現出技術適應性，監管框架也在不斷演進，以應對數字資產與有組織犯罪融資的交集。