匯旺前董事長李雄被引渡！中國追查40億鎂洗錢網路，涉及東南亞詐騙園區

李雄遭柬埔寨引渡回中國，案件揭露匯旺集團涉 40 億美元跨境洗錢網路，牽動東南亞詐騙園區與加密資金鏈條全面曝光。

李雄遭引渡回中國，跨國洗錢案浮出水面

柬埔寨政府近日將匯旺集團前董事長李雄（Li Xiong）引渡回中國，成為近年東南亞打擊跨境洗錢行動的重要進展。中國公安部指出，李雄被認定為涉及跨境詐騙與非法經營的犯罪組織核心成員之一，並長期透過支付與加密貨幣服務協助資金流動。

此案源於中柬雙方數月聯合調查，最終由柬埔寨內政部配合執行引渡。官方同時表示，該犯罪網路還有多名關鍵成員已遭拘捕，顯示整體行動並非單一個案，而是針對整個跨境資金鏈的系統性打擊。

涉案資金高達40億美元，成詐騙產業核心基礎設施

根據 Financial Crimes Enforcement Network 調查，匯旺集團在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期間，處理至少 40 億美元非法資金，約新台幣 1,200 億元，涉及網路詐騙、駭客攻擊與資金竊取等犯罪活動。

區塊鏈分析機構指出，該集團不僅處理資金，更扮演整個詐騙產業的「基礎設施角色」，串聯受害者資金、支付仲介與出金管道，形成高效率的洗錢網路。透過加密貨幣與跨境支付系統，資金可在短時間內完成轉移與分散，大幅降低追查難度。

專家分析，這類平台的關鍵價值不在於交易量，而在於其「節點功能」，能夠在不同犯罪模式之間反覆出現，成為共享的洗錢服務層，支撐整個地下經濟運作。

東南亞詐騙園區擴張，跨國犯罪鏈條成形

本案亦揭露東南亞地區日益嚴重的詐騙產業鏈。近年來，柬埔寨、緬甸等地出現大量「詐騙園區」，專門從事投資詐騙與感情詐騙，並透過加密貨幣進行收款與洗錢。

Interpol 已將這類園區列為跨國犯罪威脅，指出其涉及人口販運、強迫勞動與網路詐騙等多重犯罪行為。相關資金流動則高度依賴加密貨幣與地下金融系統，使傳統監管機制難以應對。

此外，與該案相關的另一名關鍵人物、柬中商人陳志亦已於今年稍早被引渡至中國，其所涉企業同樣遭到美國與英國制裁，顯示整體犯罪網路已橫跨多國司法管轄。

打擊行動升級，但洗錢網路仍具高度適應性

執法機構指出，近期東南亞針對加密犯罪的凍結與查扣行動已累積超過 5.8 億美元，約新台幣 174 億元，顯示國際合作正在逐步強化。然而，專家也提醒，此類行動雖可提高犯罪成本與風險，但難以徹底根除。

區塊鏈追蹤數據顯示，與匯旺相關的資金流動規模可能遠超已確認金額，部分觀察甚至指出，累計經手資金已達數百億美元。這些網路在遭打擊後，往往會快速轉移至新的平台或替代服務，維持運作。

隨著加密貨幣在跨境資金流中的角色持續擴大，監管與執法機構正面臨一個現實：技術讓資金更透明，但同時也讓犯罪更具規模與效率。如何在全球範圍內建立協同監管機制，將成為未來打擊此類犯罪的關鍵。

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