執法行動

西班牙加泰羅尼亞警方在巴塞羅那查獲一處非法比特幣礦場，造成電力欺詐金額高達860,643歐元。警方發現88台ASIC礦機未計電表，存在安全隱患。嫌疑人已被拘留，調查仍在進行中。

FATF警告，使用未託管錢包的點對點穩定幣交易是加密貨幣生態系統中的一個重大盲點，可能規避反洗錢監管。他們敦促各國評估風險並加強對此類交易的監控。到2025年，非法地址共收取$154 十億美元的加密貨幣，其中84%涉及穩定幣，儘管非法交易仍低於鏈上交易量的1%。

伊朗的穩定幣策略在地緣政治動盪期間引起國際關注，突顯了該貨幣在經濟中的作用。中央銀行停止了USDT-坦曼的交易，以管理貨幣價值。報導指出，2025年穩定幣涉及伊朗非法加密貨幣交易量的84%，並與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有著重要聯繫。空襲期間，伊朗的加密活動大幅下降，暴露出脆弱性，但與政權相關的交易可能仍在持續。FATF的調查結果強調了穩定幣在合法與非法金融活動中的雙重性。

韓國警方破獲一起使用加密貨幣進行“私人復仇”的團夥，逮捕多名嫌疑人，他們涉嫌騷擾和破壞行為。調查顯示，嫌疑人通過Telegram接收指令，並以加密貨幣獲得報酬。警方正追查幕後組織者，強調需加強對加密技術的監管以防止犯罪。

美國2026中期選舉初選已啟動，加密行業積極投入2.88億美元，推動《CLARITY Act》立法。得州、北卡和阿肯色三州成為主要戰場，旨在確保國會有利於加密的發展。特朗普的支持將影響加密政策執行，若初選結果不利，或將抵制加密願景。

一名前洛杉磯警察局警官因策劃2024年公寓入室盜竊案，意圖盜取價值35萬美元的加密貨幣，被判綁架和搶劫罪。Eric Halem 與三名偽裝成警察的同夥一起，威脅一名17歲的受害者，索取一個比特幣硬碟。

FATF最新報告指出穩定幣成為伊朗、北韓等制裁國家的非法交易首選，估計2024年相關活動達510億美元。報告建議各國加強對穩定幣發行商的監管，而非全面禁止，以防止洗錢活動及資金轉移。

去中心化預測平台Polymarket因爭議下架“核武器何時引爆”的市場，累計交易額超過83.8萬美元，引發道德和監管問題。分析師指出，戰事相關下注存在誤導風險。美國監管機構關注預測市場潛在風險，計劃建立統一監管標準。

國際防洗錢組織（FATF）報告指出，穩定幣成為北韓與伊朗等國進行非法交易的首選，涉及詐騙金額高達510億美元。FATF呼籲加強穩定幣發行商的反洗錢監管，並強調無託管錢包成為監管漏洞，需迅速填補規範空白。

日本首相高市早苗名下的“Meme幣”被指與其無關後，價格暴跌58%。該代幣於2月25日推出，宣稱與政治支持有關。高市否認後，市場反應劇烈，金融廳已啟動調查，關注加密資產合規問題。

新加坡警方逮捕了3名與太子集團洗錢案相關的新加坡人，並對另一名女子發出逮捕令。涉案資產超過5億新加坡元。當地詐騙問題嚴重，2024年損失或超11億新加坡元。

日本首相高市早苗於3月2日否認與以其名字命名的SANAE TOKEN有關，導致代幣暴跌58%。金融廳調查發現發行方未持有必要的交易所牌照。同類事件在全球頻繁發生，為未來監管提供了參考，其中的法律依據或成為其他國家的監管模板。

投資銀行TD Cowen認為，銀行業可能在穩定幣收益政策爭議中處於劣勢，這可能拖延美國加密市場結構法案的推進。報告指出，銀行反對穩定幣提供收益可能損害消費者利益，政治支持難以持久。同時，OCC正在提出穩定幣相關規則，禁止直接支付利息，未來還將進行公眾意見徵集。

簡要說明 一名前洛杉磯警察局警官因在一起入室搶劫案中綁架並持槍威脅一名青少年加密貨幣持有者，已被判有罪。 Eric Halem 及其涉嫌同夥從受害者那裡偷走了一個硬碟，內含價值 350,000 美元的比特幣。 此罪行為是該案件的

日本出現以高市早苗首相命名的虛擬貨幣“早苗代幣”，引發金融廳調查。高市首相否認與該代幣相關聯，稱其形象被盜用。此事件凸顯虛擬貨幣市場監管不足，需關注政府後續措施。

韓國警方正在調查一系列由加密貨幣資助的復仇攻擊案件，嫌犯通過Telegram接受雇主支付進行破壞和誹謗。警方懷疑一個自稱私人復仇組織的團體在活動，這一現象在俄羅斯也有出現。

一位聯邦法官已將內華達州對預測市場 Kalshi 和 Polymarket 的民事執法行動退回州法院，增加了在日益增長的州監管壓力下限制其運營的風險。

Kalshi近期因哈米尼死訊引發爭議，許多資金湧入相關預測合約，導致結算混亂並暫停交易。雖然Kalshi退款用戶淨損失約220萬美元，但平台的宣傳行為遭批評，並引發美國議員要求查緝類似暗殺相關合約。Polymarket也面臨爭議，特定合約的結算引起用戶不滿，並出現內線交易的質疑。

參議員克里斯·墨菲（Chris Murphy）已提出對預測市場進行監管的建議，此前有人指控與特朗普政府關係密切的人涉及內線交易。根據Bubblemaps的資料，六名內部人士在美國對伊朗的打擊行動發生前數小時，靠投注獲利接近120萬美元。 參議員克里斯·墨菲

Riot Platforms 同意支付 $20 百萬美元給 SBI Crypto，以解決一宗有關德州比特幣挖礦存儲協議的為期三年的訴訟。該投訴於2023年4月開始，SBI 最初索賠超過 $175 百萬美元的損害賠償。