警惕!加密貨幣洗錢六大高發行為,這些刑事紅線碰不得
撰文:肖飒法律團隊
Chainalysis 2026 年加密貨幣洗錢報告揭示的中文洗錢網絡(CMLNs)六大核心服務類型——跑分、錢骡車隊、地下 OTC、Black U、加密賭博、代幣混換,已成為當前加密貨幣刑事犯罪的高發行為模式。結合《刑法》及「兩高」最新司法解釋、司法實踐典型判例,本文將對六大服務類型的刑事罪名適用、罪名邊界界定、主觀故意認定等核心問題展開專業分析,明確各行為的刑事法律紅線,為刑事司法實務及加密行業合規提供參考。
一、跑分(Running point brokers)
跑分作為非法資金進入加密貨幣體系的初始入口,行為模式為招募人員出租銀行帳戶、數字錢