美國司法部（DOJ）正式完成一宗規模龐大的加密貨幣沒收行動，針對曾在暗網扮演關鍵洗錢角色的混幣服務 Helix ，美國政府已依法取得逾 4 億美元相關資產的最終所有權。
司法部周四發布聲明指出，法院上周已核發最終沒收裁定，確認政府可合法接收並處置先前查扣的加密貨幣、不動產與金融帳戶資產，這些資產均與 Helix 的營運及洗錢活動密切相關。
調查顯示，Helix 在 2014 年至 2017 年間，至少經手了 354,468 枚比特幣，該平台的主要服務對象均為試圖掩蓋非法資金來源的用戶，包括暗網黑市的交易所得。
所謂「加密貨幣混幣器」或「混幣服務」，是指透過混合多筆加密貨幣交易，刻意模糊資金流向的工具，常被用於強化隱私，卻也因此成為洗錢與非法資金轉移的溫床。
Helix 的幕後操盤手 Larry Dean Harmon 已於 2021 年 8 月承認共謀洗錢罪。經過多年訴訟，他在 2024 年 11 月被判處 3 年有期徒刑，刑滿後仍須接受假釋監督。
隨著 Helix 案塵埃落定，混幣工具的法律定位與監管界線，再度成為華府政策辯論的焦點。
去年 12 月，美國總統川普（Donald Trump）曾公開表示，正評估是否特赦 Samourai Wallet 共同創辦人 Keonne Rodriguez，他因洗錢與無照經營貨幣傳輸業務遭定罪，並於去年 11 月被判處 5 年徒刑。
另一方面，Tornado Cash 開發者 Roman Storm 的司法案件同樣引發高度關注，他去年因涉及洗錢與違反制裁規定遭判有罪，目前正等待量刑，最高可能面臨 5 年徒刑。
免責聲明：本頁面資訊可能來自第三方，不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考，不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證，對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為，價格波動劇烈，您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險，並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見
聲明。
相關文章
馬斯克與美國 SEC 就推特收購案和解談判破裂，雙方將進入庭審
埃隆·馬斯克與美國證券交易委員會（SEC）未能達成和解，將走向庭審，以解決他在收購推特前欺騙投資者的指控。雙方提交了聯合案情進展報告，表示法院的替代性爭議解決方案無益。
GateNews5分鐘前
席夫警告：該比特幣風險策略廣告可能引發訴訟
施夫指出法律風險
彼得·施夫批評了Strategy近期的廣告，並質疑其對與STRC股票相關之財務結果的描繪。他表示，該活動呈現出過於樂觀的生活方式敘事，並將其與投資表現掛鉤；而這種宣傳方式涉及這樣的案件
Crypto Breaking5小時前
美國商品期貨交易委員會（CFTC）針對前 FTX 工程師完成和解，命令追繳 370 萬美元
美國商品期貨交易委員會（CFTC）已就前 FTX 工程主管 Nishad Singh 的案件作出最終裁決，處以 370 萬美元的罰款並施加長期禁令，同時強調在加密貨幣詐欺調查中合作所扮演的角色。
Coinpedia5小時前
美國商品期貨交易委員會（CFTC）呼籲為預測市場建立明確的規範，以避免「像 FTX 一樣的崩盤」
Michael Selig 警告，未受監管的海外預測市場對投資者構成重大風險，可能導致類似 FTX 的崩潰。他強調，需要明確的監管規範，以確保這些市場的透明度與安全性。
Tap Chi Bitcoin9小時前
CFTC 執法主管：內線交易法律同樣適用於預測市場
門戶新聞訊息，4 月 1 日，美國商品期貨交易委員會（CFTC）執法主管 David Miller 於週二在紐約大學研討會上表示，該機構將運用現有執法權限，打擊預測市場中的內線交易行為。David Miller 指出，目前主流媒體和社交媒體上存在一種誤解，認為與內線交易相關的法律不適用於預測市場，並明確表示這種觀點是錯誤的。
GateNews10小時前
美國加密貨幣「洗錢式交易」案件進入法院程序，3名被引渡人士出庭，另有10人被起訴
三名從新加坡被引渡的加密貨幣高管週一在美國加州奧克蘭出庭聯邦法院，這也是美國檢方擴大一宗洗錢式交易（wash-trading）案的最新進展；目前該案已對10名與四家加密市場造市商公司相關的海外人士提出指控。
這些出庭出現標誌著美國對一場打擊行動的最新一步，該行動
Cointelegraph14小時前
