加密货币交易所 Binance 据称允许数亿美元的加密货币通过“可疑”账号流动，即便在其2023年11月与美国达成的43亿美元刑事和解协议与认罪协议之后。
《金融时报》的一项调查基于泄露的内部Binance数据，涵盖了13个高风险用户账号，发现这些账号在2021年至2025年间的总交易额约为17亿美元。
这个故事摘自《无链日报》时事通讯。
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一个具体的例子涉及一位委内瑞拉贫民窟的居民，他 reportedly 处理了大约 $93 百万，部分资金流动被美国当局与为伊朗和真主党转移资金的网络联系在一起。
另一位用户 reportedly 在14个月内更改了附加银行信息647次，使用496个不同的银行账号将资金转移到美洲各地的机构。
报告指出，在币安与美国当局达成认 plea 交易后，至少$144 百万的资金通过此类账号转移，交易所承诺进行“实时交易监控”和加强尽职调查审核。
