茗香园、东引快刀手老板涉洗钱获利3亿:餐厅、赌博、洗钱流程全解析

鏈新聞abmedia
TRX0.77%
DOGE-3.46%

国内媒体报道,经营知名茶餐厅茗香园冰室及东引快刀手面馆的负责人罗以翔,涉嫌以餐厅名义承租的办公室作为据点,实际上却暗中经营赌博网站,并经营 HERO PAY 支付、洗钱水房,为多家境外博弈业者从事洗钱。

茗香园老板经营博彩、洗钱水房获利三亿

报道指出,罗以翔用茗香园冰室的名义承租办公室,并与第三方支付业者、人头账户勾结,架设第四方支付 HERO PAY 洗钱跳板系统及第三方支付 MATCH PAY 洗钱水房,业务甚至扩展到中国、日本、印度。

除此之外,罗以翔更经营博彩网站 RICH11,业务包含百家乐、老虎机、体育等赌博赛事,并用 HERO PAY 处理博彩网站的收款。除了自己的博彩网站,罗以翔也帮其他博彩网站处理金流,经手金流达 306 亿 9489 万余元,其中罗以翔个人获利 3 亿 1385 万余元,部分获利用于投资东引快刀手。

检方查获保时捷、虚拟货币、6000 万房地产

台北地检署调查发现,罗男在短短 4 年内经手洗钱金额高达 306 亿元,个人非法获利约 3.1 亿元,昨(5)日依《组织犯罪防制条例》与洗钱等罪起诉罗男及共犯共 35 人,并建请法院对其判处 9 年 6 月以上重刑;全案移审台北地院后,法院裁定罗以翔以 500 万元交保。

检方查扣现金、存款、虚拟货币 TRX(波场币)、DOGE(狗狗币)、USDT、一间 6000 万不动产、保时捷跑车一辆。

这篇文章 茗香园、东引快刀手老板涉洗钱获利 3 亿:餐厅、博彩、洗钱流程全解析 最早出现在 链新闻 ABMedia。

查看原文
免责声明:本页面信息可能来自第三方,不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考,不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证,对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为,价格波动剧烈,您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险,并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见声明
评论
0/400
暂无评论