韩国法院对两名涉及大规模语音钓鱼操作及随后使用加密货币洗钱的男子判处了监禁。据判决，价值约$1 百万的稳定币USDT通过非法加密货币交易所进行了洗钱。 该计划的主要组织者，一名41岁的男子，被判处五年监禁。他的下属和员工被判处两年零八个月。检方表示，这两人运营着一个非法加密货币交易所，成为洗钱语音钓鱼诈骗收益的关键通道。
非法交易所作为洗钱中心 调查人员透露，嫌疑人密切合作，涉及一个主要在海外运营的有组织的语音钓鱼团伙。犯罪分子之间的通信通过Telegram进行了大约三个月。 该诈骗行为遵循了熟悉的语音钓鱼模式。犯罪分子冒充警察或陷入困境的亲属，欺骗受害者在虚假借口下转账。受害者被指示将资金转入由被判男子控制的银行账户。 资金一到达本地银行，交易所员工立即将法币兑换成Tether发行的稳定币USDT。整个过程旨在尽可能快速，以减少当局干预的可能性。
资金在一小时内消失 据检方称，转账速度是关键因素。从受害者汇款的那一刻起，资金通常在不到一小时内就从银行账户通过现金处理最终转入加密货币形式。 这种快速操作阻止了银行和监管机构及时冻结账户。即使受害者向警方报案，也几乎没有追回被盗资金的窗口。 检方还告诉法院，语音钓鱼行动本身是在海外进行的，具体地点未披露。然而，关键的洗钱步骤是通过韩国的非法交易所完成的。
法院：被告几乎无法赔偿受害者 主持法官李永哲表示，法院未发现被告有任何减轻对受害者造成严重伤害的企图。据《庆南日報》报道，判决中指出。 法官描述这些犯罪行为尤为严重，指出被告的行为几乎完全剥夺了受害者追回资金的任何可能性。两人都根据一项旨在防止和赔偿由电信金融诈骗造成的损失的特别法律被定罪。 当局还承认，受语音钓鱼计划影响的受害者具体人数仍不清楚。
对稳定币滥用日益增长的警示 此案凸显了韩国当局已警告一段时间的更广泛趋势。随着韩国加密货币的采用持续加快，数字资产被越来越多地用于犯罪目的。监管机构报告去年可疑加密交易同比增长54%。 部长和立法者现在敦促加快政府行动，特别是在USDT和USDC等稳定币方面。九月，立法者金成俊警告称，稳定币在外汇犯罪中被更频繁地使用，包括非法货币交易。 他强调需要与执法机构如KoFIU和韩国海关局合作，制定协调且积极的策略，以更好地追踪、识别和起诉犯罪金融流动。
立法者还呼吁采取额外的政策措施，以防止非法和未经授权的资金转移，并更有效地打击涉及加密资产的金融犯罪。
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