英国皇家检察署已告知这位曾为中国比特币诈骗犯钱志民提供资金和关系的前金融家和中间人，他需要偿还超过760万美元(£500万)，否则将面临额外的监禁。 被英国皇家检察署描述为“专业洗钱者”的马来西亚国籍的Sen Hok Ling，在2024年2月至4月期间从钱志民那里收取了83.7枚比特币，并通过在阿拉伯联合酋长国的银行账户和第三方兑换成现金。
⚖️ @CPSUK 与 @metpoliceuk 一起对被判洗钱的 Seng Hok Ling 取得了数百万英镑的没收令 https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY
— 皇家检察署 (@CPSUK) 2026年1月22日
“Ling 参与了一项复杂的洗钱行动，从犯罪所得中洗出了数百万英镑，”皇家检察署犯罪收益部门首席检察官 Adrian Foster 在一份声明中表示。 “我们今天已对他获得了一份超过500万英镑的没收令，他必须在3个月内偿还，否则将面临额外八年的监禁。” Ling于2025年11月认罪后，被判处四年零十一个月的监禁，涉及一项洗钱相关罪行。他与钱志民（又名张雅迪）一同被判，后者因认罪涉及两项洗钱罪行，被判处11年零八个月。
钱志民的庞氏骗局 2014年至2017年，钱志民通过名为蓝天格瑞的公司在中国运营庞氏骗局，主要针对老年中国投资者。该骗局骗取了128,000人养老金和积蓄，许多受害者被精心安排的宴会和路演吸引，甚至包括毛主席的女婿等嘉宾。2017年，支付停止。钱志民将部分非法所得转为加密货币后逃离中国。 她持假护照以“张雅迪”的名字抵达英国，开始重新塑造自己。她试图套现比特币并购买伦敦的高端房产，但被“了解你的客户”要求阻止，最终租下一座每月2.1万美元的豪宅，位于汉普斯特德荒原。
当时，她的日记显示她计划与欧洲贵族交往，幻想购买一座瑞典城堡，结交公爵，甚至收购一家英国银行。她还怀有成为“自由国女王”的野心，指的是多瑙河上的一个未被承认的微型国家，特隆创始人贾斯汀·孙是总理。 然而，她的阴谋在2024年4月在约克被逮捕时戛然而止。对她汉普斯特德豪宅的突袭查获了61,000枚比特币，创下英国历史上最大的一次加密货币查获。
英国的54亿美元比特币战利品 如何处理这批目前价值54亿美元的比特币，仍在争论中。蓝天格瑞的投资者没有用加密货币支付，估计总损失为$600 百万，仅为比特币当前价值的一小部分。 民事诉讼仍在进行中，以决定比特币的分配方式。虽然受害者需要得到赔偿，但额外的资金可能会流入英国国库。 加密资产回收公司CryptoCare的CEO Nick Harris告诉_Decrypt_，英国的《犯罪收益法案2002》赋予当局即使资金来自海外也能查封的权力。“法律允许英国保留这些资金，通常会将其上缴国库或交由执法部门处理，”他说。 在诈骗犯被判刑后，Harris曾建议英国可以用这笔资金建立战略储备，“增强其在全球加密经济中的地位，同时通过单独的赔偿机制支持受害者。”
