俄罗斯当局在周一将WhiteBIT列入黑名单，强调该加密交易所支持乌克兰的战争努力，随着欧洲冲突进入第四年。 俄罗斯联邦检察总署将WhiteBIT及其母公司W Group认定为“不可取组织”，禁止这些实体在国内开设银行账户、转账或为客户提供服务。 在一份新闻稿中，俄罗斯当局将WhiteBIT描述为一个欧洲平台。虽然该公司目前总部位于立陶宛维尔纽斯，但WhiteBIT由乌克兰哈尔科夫的企业家Volodymyr Nosov创立。一年前，该公司在纽约设立了办事处，并推出了专为美国市场设计的加密交易平台。
俄罗斯当局指控WhiteBIT通过“灰色方案”协助客户从国内提取资金，同时支持“其他非法活动”。 _Decrypt_已就此事联系WhiteBIT寻求评论。 根据CoinGecko的数据，该交易所在过去24小时内的交易量达11亿美元。与此同时，全球最大的加密货币交易所Binance的数字资产交易额为142亿美元。 当局表示，自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，WhiteBIT的平台一直被用来支持乌克兰军方。他们还补充说，WhiteBIT曾与乌克兰政府相关机构合作。
检察机关还指控WhiteBIT管理层在2022年向乌克兰捐赠了1100万美元，声称其中90万美元用于购买无人机系统。WhiteBIT自己的网站也提到相同的1100万美元数字。俄罗斯机构还指控该交易所支持由乌克兰总统泽连斯基建立的加密捐赠平台United24。 据其网站显示，United24已募集34亿美元的捐款。该组织允许人们直接向医疗援助、教育和科学等项目捐款。 根据该公司的反洗钱政策，以及“乌克兰暂时被占领地区”的规定，俄罗斯人已被禁止使用WhiteBIT。该政策还提到其遵守2022年对俄罗斯的欧盟制裁。 今年7月，乌克兰对19个俄罗斯加密矿工、17个数字资产运营商和5个交易所，以及与俄罗斯金融基础设施相关的公司实施了制裁。当时，泽连斯基将这些限制描述为“特别制裁措施”。 在9月的一份报告中，区块链取证公司Ellpitic表示，利用泄露的文件揭示了俄罗斯如何利用加密货币规避制裁并影响摩尔多瓦的选举。该公司追踪了18个月内价值80亿美元的稳定币交易。 在10月由_基辅_ _邮报_发表的评论文章中，Nosov呼吁乌克兰通过的任何数字资产监管措施都应禁止与俄罗斯有关联的公司在乌克兰运营。他表示，在这个问题上没有妥协的余地。 “乌克兰的市场必须受到保护，防止任何在战争期间为侵略国服务的运营商进入，”他写道。“无论他们的投资看起来多么有吸引力，对于这些公司来说，所有的门和机会都必须保持关闭。”
