美国当局已最终没收与Helix有关的超过4亿美元资产，Helix是一款暗网加密混合平台，用于洗钱网络毒品市场及其他犯罪活动的收益。 政府上周获得了相关资产的合法所有权，此前联邦法官于1月21日作出最终命令。 Helix是一家广泛使用的暗网混合服务，始于2014年运营，根据司法部周四的声明，处理量约为354,468个比特币，当时价值约3.11亿美元。
司法部写道，涉及的大部分加密货币来自或流入“暗网毒品市场”，其运营者保留“部分交易作为运营Helix的佣金和费用。 像Helix这样的暗网混合服务作为暗网市场的工具，通过汇集和重新分配资金，掩盖加密货币的来源和目的地，使交易更难追踪。暗网一词指的是互联网中未被标准搜索引擎索引的部分，通常通过Tor等工具访问以实现匿名性。 Helix的运营者拉里·迪恩·哈蒙构建了该平台和Grams搜索引擎，旨在直接与主要暗网市场集成，并从调查人员后来追踪到“数千万美元”的交易中收取费用，司法部声明称这些交易金额高达“数千万美元”。 TRM Labs全球政策与政府事务负责人Ari Redbord告诉《Decrypt》，“Helix是一个专门为清理暗网市场资金而打造的服务，而非一个后来被滥用的中立隐私工具，关闭它就像对待犯罪供应链中的其他部分一样对待该基础设施。”
他说，司法部的行动感觉像是在“拆除一个专门建造的洗钱中心”，并“迫使非法行为者放弃一个可信、集成的服务，转而走更不直接、更暴露的路径”。 “这感觉像打地鼠，但每次打击都会为洗钱过程增加真正的阻力，破坏熟悉的路径，将资金转移到新的、更易追踪的渠道，所以即使活动发生变化，洗钱速度也会变慢且风险更大，”他补充道。 案件经过 美国政府对哈蒙的民事诉讼基于2014年至2017年间该服务运营期间违反《银行保密法》的行为。 检方称，哈蒙将Helix经营为未注册的货币服务企业，掩盖了比特币交易的来源，当时处理了超过120万笔转账，金额超过3.11亿美元。 法庭文件进一步指控哈蒙从未将Helix注册于金融犯罪执法网络，未实施反洗钱计划，也未提交任何可疑活动报告。 哈蒙后来成为Coin Ninja的首席执行官，这是一家注册的货币服务公司，同时提供加密货币交易服务并推广独立的混合功能。 Coin Ninja的DropBit产品允许通过短信或社交媒体账号进行比特币转账，Harmon将其宣传为绕过KYC（了解你的客户）要求的方式，根据2022年的另一起民事案件。 当局还指出，该服务被用来转移与毒品销售、欺诈、儿童剥削和极端组织相关的资金。
这起民事诉讼紧随一宗刑事案件，哈蒙于2019年被起诉，并于2021年认罪共谋洗钱。FinCEN于2020年10月处以民事罚款，但至今未支付。
