3 年經手 35 萬枚比特幣!美司法部沒收混幣器 Helix 逾 4 億美元加密幣

区块客

美国司法部(DOJ)正式完成一宗规模庞大的加密货币没收行动,针对曾在暗网扮演关键洗钱角色的混币服务 Helix ,美国政府已依法取得逾 4 亿美元相关资产的最终所有权。

免责声明:本页面信息可能来自第三方,不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考,不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证,对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为,价格波动剧烈,您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险,并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见声明

相关文章

SEC 撤销 Justin Sun 指控,Rainberry 以千万美元达成和解

美国证券交易委员会(SEC)撤销对Tron创始人Justin Sun及其关联机构的所有指控,并与其旗下的Rainberry达成和解,Rainberry同意支付1,000万美元罚款。指控包括未经登记的代币销售、市场操纵及未披露的名人推广。此次和解反映SEC对加密货币行业的执法方向变化,并未对TRX和BTT的法律地位作出明确裁决。

Market Whisper7 分钟前

Gate日报(3月6日):加密市场结构法案谈判陷僵局;俄罗斯计划推出稳定币法案

比特币未能延续反弹,报价约70,810美元。美国数字资产市场结构法案谈判陷入僵局,银行反对允许稳定币收益产品。俄罗斯计划推出独立稳定币法案,以合法化相关行业。市场形势受地缘政治影响,油价上升引发担忧,进一步影响通胀与贸易。

Market Whisper31 分钟前

企鹅时尚品牌起诉Pudgy Penguins侵犯商标权

PEI 许可已在美国联邦法院起诉 NFT 项目 Pudgy Penguins,指控其商标侵权,涉及毛绒玩具和服装等零售产品。尽管发出了停止侵权通知,Pudgy Penguins 仍继续销售,可能误导消费者关于其与知名企鹅品牌的关联。PEI 追讨因涉嫌侵权而获得的利润赔偿。

Tap Chi Bitcoin1小时前

SEC 采取行动,拟以 $10M 罚款解决 Justin Sun 案件,BitTorrent 所有者

美国证券交易委员会(SEC)提出的和解方案要求Rainberry Inc.支付$10 万美元罚款,并禁止其进行欺骗性行为。作为回报,SEC将撤销对孙正义及其关联公司的指控,标志着加密货币监管的转变。

Decrypt 3小时前

美国政府承包商之子因涉嫌窃取4600万美元加密货币被FBI逮捕

Gate News bot消息,根据X平台消息,美国政府承包商的儿子John Daghita因涉嫌从美国法警局(US Marshals Service)窃取4600万美元加密货币,已被联邦调查局(FBI)逮捕。

GateNews10小时前

OTC商家如何一步步踏入“非法经营罪”的陷阱

作者:邵诗巍律师 买卖虚拟货币赚差价,却因收到换汇资金被立案——本文源自邵律师办理的一起OTC商家因USDT场外交易被指控涉嫌非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪的真实案件。 在该案中,当事人长期从事买卖USDT赚取差价业务,在一次正常交易中,不幸收到了上游地下钱庄为他人非法换汇所转入的人民币资金。经大数据比对,该笔资金被认定为换汇资金。 问题随之而来:单纯赚取虚拟货币差价,是否因为收到了换汇款,就要为上游非法买卖外汇承担刑事责任? 更值得关注的是,办案单位内部对于究竟适用非法经营罪,还是掩饰隐瞒犯罪所得罪,存在不同意见。 邵律师的观点是,这类案件不能简单定性,必须分层认定行为人的地位

PANews11小时前
评论
0/400
暂无评论