川普制裁加密货币交易所！美国封杀 940 亿美元洗钱英国平台

川普政府周五通过OFAC对英国注册的加密货币交易所Zedcex和Zedxion实施制裁，理由是它们为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）提供便利。这是美国首次将数字资产交易所列入黑名单。Zedcex自2022年以来已处理超过940亿美元的交易，主要通过Tether的USDT在Tron平台进行。

川普政府首次制裁加密交易所实体

周五的制裁行动标志着川普在加密货币交易所政策上的重大转变。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，Zedcex和Zedxion曾为伊朗伊斯兰革命卫队处理资金，而美国和欧盟都将伊斯兰革命卫队列为恐怖组织。该机构还制裁了伊朗金融家巴博克·莫尔特扎·赞贾尼（Babak Morteza Zanjani），指控其在获释后资助与伊斯兰革命卫队有关的计划。

虽然美国财政部此前曾制裁过一些与规避制裁相关的个别加密钱包地址和技术提供商，但这是首次根据针对伊朗的金融制裁条例，将整个交易所实体列入黑名单。这一“首次”意义重大，显示川普政府正将加密货币监管从点状打击（如个别地址和技术提供商）升级为对整个平台的系统性封锁。

财政部表示，自2022年8月注册以来，Zedcex已处理超过940亿美元的交易，这两家交易所都为与伊朗伊斯兰革命卫队有关联的交易对手处理了大量资金。这一数字极为惊人，几乎相当于许多中型国家的年度GDP，显示这些平台在伊朗规避制裁网络中的核心地位。

美国财政部长斯科特·贝森（Scott Bessent）在声明中指出：“财政部将继续打击伊朗的网络和腐败精英，他们以牺牲伊朗人民利益为代价牟取私利。这包括该政权试图利用数字资产规避制裁和资助网络犯罪。”这段声明明确表明，川普对加密货币交易所的监管重点不仅在合规，更关乎国家安全和反恐。

贾贾尼洗钱网络的加密货币版图

这些交易与贾贾尼有关，财政部称他为“挪用数十亿美元伊朗石油收入的伊朗犯罪投资者”。贾贾尼在伊朗金融界声名狼藉，曾因挪用伊朗国家石油公司数十亿美元而被判死刑。财政部称，贾贾尼在2024年死刑被改判后获释，“目的是为伊朗政权洗钱”。

贾贾尼的案例揭示了伊朗精英如何利用加密货币重建被传统金融体系切断的资金通道。在传统银行系统中，像贾贾尼这样有犯罪记录的人几乎不可能大规模转移资金，但加密货币交易所的匿名性和跨境便利性为他们提供了新的操作空间。这正是川普加密货币政策需要应对的核心挑战。

区块链情报公司TRM Labs本月早些时候报告称，自2023年以来，这两家交易所处理了约10亿美元的伊朗伊斯兰革命卫队相关资金，占其总交易量的56%。这个比例极为惊人，意味着这两家交易所超过一半的业务来自与被美国和欧盟列为恐怖组织的实体相关的交易。其中绝大部分资金通过Tether的USDT在Tron平台上进行交易。

贾贾尼网络的运作特征

USDT为主要工具：利用Tether稳定币的流动性和广泛接受度进行大规模资金转移

Tron为主要通道：选择Tron平台是因为其交易费用极低且速度快，适合高频大额转账

英国注册掩护：在英国注册提供了合法性外观，但实际运营集中在伊朗金融网络

USDT和Tron的组合在伊朗规避制裁网络中的广泛使用，引发了对稳定币发行商Tether和公链项目Tron的合规责任的质疑。虽然这些平台本身未被制裁，但它们的技术基础设施被用来资助恐怖组织的事实，可能促使监管机构要求它们承担更多的监控和报告义务。

伊朗加密货币活动受到日益严格审查

在伊朗加密货币活动受到日益严格审查之际，这些制裁措施得以出台。区块链分析公司Elliptic本月早些时候报道，伊朗中央银行购买了至少5.07亿美元的USDT，显然是为了支撑暴跌的里亚尔。这一发现揭示了伊朗政府如何在国家层面利用加密货币应对美国制裁带来的经济压力。

近年来，伊朗里亚尔因美国制裁和国内经济问题大幅贬值，普通伊朗民众面临严重的通货膨胀和购买力下降。伊朗中央银行购买USDT的策略，试图通过稳定币提供一个相对稳定的价值储存工具，同时绕过传统银行系统的制裁。然而，这种国家级的加密货币使用，也使得伊朗更容易受到针对加密基础设施的制裁影响。

川普加密货币交易所的这次行动，并非孤立事件，而是更广泛伊朗制裁策略的一部分。周五的公告还针对伊朗高级官员，包括负责指挥安全部队、参与镇压示威者的伊朗内政部长埃斯坎达尔·莫梅尼·卡拉加里（Eskandar Momeni Kalaghari）。这显示川普政府正将加密货币制裁与人权问题联系起来，试图通过多维度施压，改变伊朗政府的行为。

美国财政部表示，已对与伊朗规避制裁网络有关的875多名个人、船只和飞机实施制裁，制裁将于2025年生效。美国公民不得与任何受制裁的个人或实体进行商业往来。这种大规模的制裁网络，显示川普政府采取的是“最大压力”策略，试图全面切断伊朗政权的资金来源。

由于该国新闻报道困难，抗议活动的死亡人数难以准确统计，但一些媒体估计，最近几周已有数万名抗议者被伊朗政府杀害。川普政府将制裁与伊朗政府对抗议者的暴力镇压联系起来，试图在国际舆论中占据道德高地，同时向伊朗政权施加经济和政治双重压力。

对全球加密货币交易所的警示意义

此次制裁对全球加密货币交易所具有重要警示意义。首次将整个交易所实体列入黑名单，显示美国政府正提高对加密平台的合规要求。对于在国际上运营的加密货币交易所而言，“不知情”或“技术中立”的辩护可能不再被接受。TRM Labs的报告显示，56%的交易量来自IRGC相关实体，这一比例几乎不可能在没有交易所知情或默许的情况下发生。

川普加密货币交易所政策，可能促使全球交易所加强KYC（了解你的客户）和AML（反洗钱）措施。对于希望进入美国市场或与美国实体合作的交易所，必须建立更严格的交易监控系统，以识别和阻止与受制裁实体相关的交易。这可能增加交易所的运营成本，但也是进入主流金融体系的必要条件。

此外，稳定币发行商和公链项目可能面临更大的监管压力。Tether和Tron虽然本身未被制裁，但它们的技术被广泛用于规避制裁的事实，可能促使监管机构要求这些平台采取更主动的措施，防止滥用。这可能包括在协议层面实施黑名单功能，或与执法机构共享更多交易数据。