美国调查加密货币交易所涉嫌与伊朗有关的制裁违规行为 | Bitcoinist.com

可信的编辑内容，由行业领先专家和经验丰富的编辑审阅。广告披露 过去一年，伊朗的加密货币活动迅速扩大，再次引起美国当局的关注，他们正在调查某些数字资产平台是否在帮助伊朗官员和国家相关人士规避国际制裁方面发挥了作用。

伊朗加密货币交易量上升

据路透社引用的一位区块链研究员称，过去一年，与伊朗相关的加密货币交易量激增至大约80亿美元至100亿美元的范围内，政府相关实体和普通用户越来越多地转向数字资产。

相关阅读：白宫与银行的关键加密会议内部：主要要点 区块链分析公司TRM Labs和Chainalysis的估算显示，尽管对伊朗进入全球金融体系的限制日益增加，但伊朗的加密货币使用量稳步增长。

TRM Labs估计，去年伊朗的加密活动大约达到了100亿美元，而2024年为114亿美元。Chainalysis也报告了类似的增长，称2025年与伊朗相关的钱包收到了创纪录的78亿美元，高于2024年的74亿美元和2023年的31.7亿美元。

美国当局目前正在调查未在报告中提及的加密平台是否帮助被制裁的伊朗组织将资金转移到海外、获取现金或以规避制裁的方式支付物品。

TRM Labs全球政策负责人Ari Redbord表示，美国财政部正在积极审查是否使用数字资产服务来协助规避制裁。Redbord表示，他对财政部的担忧有直接了解。

一位财政部发言人拒绝就调查发表评论，但向路透社指出，九月份发布了一份声明，宣布针对支持伊朗的所谓“影子银行”网络的新措施，包括那些依赖加密货币以规避制裁的网络。

区块链数据显示的情况

在伊朗，公众对加密货币的接受度已广泛传播。该国最大的加密货币交易所Nobitex告诉路透社，行业估计约有1500万伊朗人接触过数字资产。

该交易所表示，拥有大约1100万客户，大部分活动来自零售用户和小型投资者。根据Nobitex的说法，许多伊朗人主要将加密货币作为在里亚尔持续贬值背景下的储值手段。

分析公司Nansen的数据表明，2025年期间，一些伊朗用户将资金从Nobitex转出。该公司表示，交易所中主要加密货币的余额在年中达到高峰后大幅下降。

相关阅读：以太坊价格预测：ETH表现预示突破7000美元，专家表示 分析师Nicolai Sondergaard表示，数据显示，伊朗的数字资产逐渐成为一种退出渠道，而非一次性资本外逃。根据Nansen的分析，资金并未完全离开加密生态系统，而是在2025年期间稳步转向境外平台。

Nobitex承认，部分客户可能使用数字资产进行国际转账，但表示不会追踪这些交易的最终目的地或用途。

该交易所表示，采用了强大的监控系统，旨在检测潜在的可疑活动并保护用户资产。它还表示，6月黑客事件后对资产安全的担忧可能影响了用户行为。

在许多情况下，Nobitex解释说，客户将资产转移到自我保管的钱包，而不是直接转到海外交易所。该交易所表示，这种方式可以让用户在评估风险后暂时保护其持有资产，并决定是否稍后重新存入资金。

一维图表显示，加密市场总市值跌破2.6万亿美元。来源：TradingView.com上的TOTAL，图片来自OpenArt，图表来自TradingView.com

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